时间:2022-03-21 11:01:17
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如果将上述交易过程拆解来看,直接用人民币购买USDT等加密资产在中国不算违法,更谈不上犯罪。USDT等数字资产在海外的直接销售,也是一种正常的数字资产交易。从形式上看,数字资产不属于外汇,上面的交易过程很难被概括为“外汇交易”或“外汇交易”。
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由于虚拟货币交易上下线不直接见面,具有隐蔽性、难以追查等特点,常常被一些犯罪分子用来洗钱和掩饰、隐瞒犯罪所得。如:叶某某、彭某某在每洗10000元钱可以获得50元钱的好处费的利益驱动下,通过利用各自的火币网账户购买USDT币(一种虚拟货币),再将购买的USDT币转到指定火币网账户方式共帮助洗白赌博资金1180万元。
现在购买USDT对资金的要求管控的很严格,杜绝一切黑钱购买,所以买USDT的时候卖方会要求查看你3天左右的交易流水,你用银行卡支付就要看你的银行卡流水,你用支付宝支付就要看你的支付宝流水。你要将你的银行卡流水或者支付宝流水截图发给他。
你的理解过于片面了,USDT你可以把它看成是锚定美元的一种数字货币,它在当前的数字货币市值排行榜中占据第三,在数字货币交易中也把它称之为稳定币。在当前的国内购买比特币的话,其实是完全可以不用去购买USDT这种稳定币而且可以直接拿人民币去购买的,在目前的几个数字货币同步交易平台都是可以直接支持法币购买的。
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