资产安全,重中之重。我们拿交易所的承兑商来做个对比,各大平台

时间：2022-03-21 11:00:25

资产安全，重中之重。我们拿交易所的承兑商来做个对比，各大平台对黑钱防范用尽了心思，就憋出一个T+1，但这从根本上解决了我们的资产安全问题吗？好像并没有，黑钱总是会在不知情的情况下流入账户，导致被封卡，严重的甚至要被请去喝茶，已成常态，在这个去中心化OTC项目中，如果收到黑钱，有相关补偿机制，还是比较人性化的。总结，要想百分百避免黑钱，无论中心化还是去中心化OTC，都很难实现，但收到黑钱后能给予补偿就很贴心了。

农业银行冻卡总结如果是WD，充值没事，出金容易挂逼，出金容易收到黑钱。半夜晚上就不要动了，我被冻结了才发现可以充值U，情怀老玩家容易上当吃亏啊，就知道转账到银行卡，要玩就充U吧，安全得多，但是还是不要玩啦，毕竟现在一个银行卡四件套炒到8K-10K了，卡被冻了确实很不方便。好了说下炒币吧，买币只要不要去贪便宜，不要去小平台出金就基本没有问题，商家比你还担心被冻结的，祈祷不要遇到WD狗庄过来套现

张三作为火币网的商家，贩卖USDT牟利，其和菜市场里摆摊卖菜者的唯一区别，也只是商品不同。我国虽然不允许代币的发行融资活动，但并不禁止虚拟币的持有和流转，这方面有大量判例支持。不仅菜贩子也有可能因为收到黑钱被冻卡，正如前段时间在网上广为人知的义务公安《致全国各地公安机关的一封信》中所描述的那样，任何商家都有这种可能。控方的逻辑缺陷，是把原本高度概然性的推定，泛化为哲学中的万事万物兼有联系的可能性。按此逻辑，张三曾经被冻卡根本没有必要成为基础事实，就算不曾被冻卡，也同样能推定其明知收取的资金中混有黑钱。

2020年的一天，他突然收到自己银行卡账户被冻结的消息，但作为一名资深“炒币客”，他并未将这件事放在心上。因为在此之前，他的银行卡已经被多次临时冻结，理由是收到疑似“黑钱”的款项。一般这种情形，三天后账户就会解冻。

USDT洗钱的流程一般体现为犯罪团伙收到赃款后，与洗钱团伙联系，洗钱团伙通过场外交易otc的方式从承兑商处买u，再将u转交给犯罪团伙，犯罪团伙再通过币币交易或者场外交易otc的方式将USDT换成比特币、以太坊或法币。当然，洗钱团伙也可以和被害人直接对接，也可以同时扮演承兑商的角色。

首先要明确的是，警察并不是因为听说你交易虚拟币，所以界定虚拟币是犯法的，然后不给你解冻。而是因为警察过去已经见过很多出金收到黑钱的案例，所以你一说虚拟币交易，就更加坐实了你是这波黑钱的一环，所以直接让你回去等着。

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