银行和支付机构还需要结合炒币交易的特征,重点监控可疑的“收款

时间：2022-03-16 10:35:38

银行和支付机构还需要结合炒币交易的特征，重点监控可疑的“收款账户”。实际交易中，炒币平台和服务商经常更换“马甲”账户，逃避银行的风控，所以银行和支付机构需建立涉币交易风险名单，对涉币交易账户实施“零容忍”打击。

近日，央行、公安部等10个部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。简单说，自此以后，朝中国大陆用户开放虚拟货币交易所，以及炒币、为炒币提供支持的，都属于犯罪行为。

前述币圈从业人士透露，尽管大部分矿机转到海外，但仍有少部分以太坊显卡矿机伪装成服务器机柜，被放进了数据中心；尽管部分头部交易所在做个人炒币业务清退，但目前大多交易所业务不受影响；尽管项目方迁移海外，甚至试图转型，但仍有少部分仍在国内下沉市场寻找机会。

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炒币也要注意策略：炒币的时候，交易思路，交易策略，保持心态很重要。如果随便填入螺柱，后果无非是赔本本金，所以我们需要找到一个符合我们交易思路的交易策略并严格执行。这方面的心态很难避免。毕竟，我们是人，不是机器人。人有七情六欲。容易恐慌或贪婪，导致币圈处处亏损。我们只能尽力避免。有时候是这样的。

这两天关于FTX的营销新闻不断，FTX交易所在疯狂操作，没有一点收敛。随着监管加大对虚拟货币相关活动的打击力度，一些明面上的炒币及相关业务逐步转入地下，另在市场上，一些炒币投机及发家致富的心理始终存在，且仍有一些币圈经营机构存有不被发现的侥幸心理。

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