团队计酬式行政违法传销还是拉人头的诈骗犯罪式传销?

时间：2022-03-07 14:29:17

而这类案件中，目前由于智能合约质押挖矿等模式出现，投资者付出的投资资产是否真实的存储在无法篡改智能合约钱包地址内，或者流动性挖矿的收益是否能维持动态和静态收益的持续发展，就会成为相关传销模式到底是团队计酬式行政违法传销还是拉人头的诈骗犯罪式传销产生诸多争议。

除此之外，还有没有别的骗取财物的方式？比如不存在所谓的入门费，用户缴纳的费用都存在第三方监管，类似于当前的智能合约质押模式，用户所有的存入、质押行为都可以无限制的全额退出（比如通过智能合约质押以太坊）。这种模式下，不管平台本身是否存在，只要智能合约能正常在区块上运行，用户就可以自由拿回自己的质押资产，因为智能合约完全在链上运行，设置的逻辑并不随着项目方后续行为而改变。那这种模式下如何判定骗取财物从而构成犯罪？另外，如何区分这类质押挖矿类传销案，是否属于拉人头为目的的犯罪性传销，还是以销售商品为目的的团队计酬式传销？

市中区人民法院认为，被告人褚某山明知“金块链智能合约证券”平台系传销组织仍积极加入，直接或间接的发展下线会员，对传销活动的实施、传销组织的扩大起到关键作用，行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。

经查，张某等人在ELG项目传销活动中承担管理、宣传、培训等职责，系传销活动的组织者、领导者；张某等人通过虚假宣传，虚构ELG智能合约具有安全性、收益性、复利性，永远不会崩盘等事实，要求参加者购买虚拟货币获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和投资金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，通过拉人头等方式骗取财物，参与人因受到欺骗而产生认识错误，并基于认识错误而交付财物，张某等人行为构成组织、领导传销活动罪。

924新通知中的描述可以看出，十部门认为虚拟货币业务活动是十分高危的非法金融活动，会涉嫌面向公众集资，或者擅自发行证券，非法经营期货等等，比如此前很多案件显示，很多ICO会涉嫌非法吸收公众存款或者集资诈骗问题，而很多挖矿或者算力融资会涉嫌传销犯罪活动问题，而交易所提供的合约杠杆投资项目则直接和非法经营期货业务相关。

鹰鉴（kjpian）了解到，“金块链智能合约证券”（简称GPL）传销平台宣传其以上海梅兰日兰电器集团和金矿做资产托底，发行2000万原始股，以推销券股裂变增值的资产证券化为名，要求参加者以缴纳费用购买券股的方式成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员的数量作为返利依据，通过高额的静态收益和动态收益，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的一传销组织。

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