国家外汇管理局通报 外汇违规案例

时间：2022-02-26 13:43:11

、客户以及中央银行。外汇银行。外汇银行。外汇银行从事的外汇交易主要分为两部分：一方面对一方面对外提供外币资金，它们在柜台上开展对企业或个人的零售业务，在外币的买卖过程中，通过买入价和卖出价之间的不同，赚取差价，同时在提供服务过程中收取一定的手续费。另一方面另一方面外汇银行参与外汇交易时，会出现外币的空头或多头，通过的外汇交易的外汇头寸。进行外汇投机。23外汇经纪人。外汇经纪人。活跃于外汇银行之间或银行与客户之间，促成供求双方的交易，并从中收取佣金的中介人（或机构）。外汇经纪人：专业；信息沟通；保密。24客户。客户。在外汇市场上与外汇银行有外汇交易关系的公司或个人。交易性的外汇买卖

每位外汇交易者都像任何其它专业交易者一样需要工具进行辅助交易。这些工具之一，外汇市场上的零售商也就是外汇经纪公司，特别是网络-在线的外汇经纪公司—能够提供实时市场信息给交易者并将单子提交到外汇市场上。

外汇市场的信息不对等，给予了不法分子发挥骗局的空间。所以当我们选择了外汇投资之后，先是要了解外汇市场中存在的骗局，了解它并远离它，再者就是时刻保持一颗警惕之心，在选择外汇交易平台之前，更要学会甄别平台的真假！

2021年5月26日，国家外汇管理局通报10条外汇违规案例，依法对违反《个人外汇管理办法》、《结汇、售汇及付汇管理规定》的十家公司根据《外汇管理条例》的相关规定进行处罚，共计罚款2662万人民币，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，违法违规行为信息纳入中国人民银行征信系统！

《资本项目外汇业务指引2020版》中规定，境外投资企业（含境内居民个人在境外设立的特殊目的公司）的境内投资主体应于每年1月1日至6月30日（含）期间，通过资本项目信息系统企业端、银行端向外汇局报送上年度境外企业存量权益相关信息。境内投资主体在境外设立特殊目的公司，办理资本项下外汇业务时出现被管控的情形，大多数原因都是银行未办理存量权益登记。2021年的ODI存量权益登记已经截至，你办理登记了吗？

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