时间：2022-02-26 13:39:03
《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条规定：金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：
《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
国家外汇管理局德州市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十八条第（二）项；《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十八条第（五）项，责令其改正，给予警告，处6万元罚款。
《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第二十三条规定：资本项目外汇及结汇资金，应当按照有关主管部门及外汇管理机关批准的用途使用。外汇管理机关有权对资本项目外汇及结汇资金使用和账户变动情况进行监督检查。
国家外汇管理局深圳市分局责令其改正，给予警告，没收违法所得1.43万元人民币，处以罚款104万元人民币。处罚依据为《中华人民共和国外汇管理条例》第三十二条、第四十七条第（一）项、第四十八条第（四）项的规定。
上述违法违规事实违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条，国家外汇管理局抚州市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条第一款，对抚州市创世纪科技有限公司责令改正，处以人民币4201.45万元罚款。
国家外汇管理局12月3日表示，根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：
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