时间：2022-02-25 16:28:07
第一，犯罪对象。被害人错误处分的财物是什么，如果有证据证明向被害人出售USDT的卖家系诈骗团伙成员，其在收取人民币后并没有实际交付相应的USDT，被害人在平台上看到的只是一个虚假的数字，则侵财对象是人民币；但如果卖家并非诈骗团伙成员，其正常出售USDT并收取人民币，则侵财对象是充入平台的虚拟币。显然，仅凭本案现有证据无法认定犯罪对象是虚假币还是人民币，这又关系本案流入被告人张三卡上的资金能否认定为赃款的问题，后面会加以分析。
钱桑桑律师代理：广东省广州市的李先生（化名），在“火币网”做OTC商家，买卖USDT挣取利差，每个USDT的利差在一分钱到五分钱不等。在不知情的情况下收到了赃款被冻结账户，三天后账户自动解冻了，就没当回事儿！后7月29日被柳州某县公安局以诈骗罪刑事拘留。一开始家属只委托了当地一名律师，被移送检察院审查批准逮捕阶段，家属于8月31日紧急联系我们并委托。
在虚拟货币领域，如果某个空气币、诈骗币的项目方卷钱跑路，然后被认定为属于诈骗犯罪行为，那作为代投的相关人员是否也会构成诈骗罪的共同犯罪？（此处的代投，既包括拿到份额后向散户募集以太坊或USDT等再由自己进行投资，获利后按比例分配利润的传统代投方；也包括单纯的作为接受散户投资者资金，从每笔资金中固定收取佣金的代理方）。
钱桑桑律师代理：广东省广州市的李先生（化名），在“火币网”做OTC商家，买卖USDT挣取利差，每个USDT的利差在一分钱到五分钱不等。在不知情的情况下收到了赃款被冻结账户，三天后账户自动解冻了，就没当回事儿！后7月29日被柳州鹿寨县公安局以诈骗罪刑事拘留。一开始家属只委托了当地一名律师，被移送检察院审查批准逮捕阶段，家属于8月31日紧急联系我们并委托。
刘律师认为，上述两种情况，骗子的行为完全符合诈骗罪的犯罪构成。通常我们说诈骗罪，要符合以下几个特征，1.以非法占有为目的；2.以虚构事实、隐瞒真相为手段；3.使被害人基于错误认识处分自己的财产。首先，骗子占有被害人的usdt或者其他虚拟财产，没有任何正当合法的理由，骗子和被害人之间也不存在经济纠纷，应当视为骗子具有非法占有为目的。其次，无论是提供虚假的小狐狸钱包，还是谎称交易usdt，都属于虚构事实、隐瞒真相的行为。最后，被害人如果知道是虚假的钱包，肯定不会注册，如果知道交易usdt是骗局，肯定不会给对方打币，因此被害人一定是基于错误认识处分自己的虚拟资产。
最后，两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条规定了行为人恶意取得应予追赃和善意取得阻却追赃的原则。善意取得就是支付合理对价后取得。阻却追赃，就意味着合法取得。既然支付合理对价可以合法取得赃物，那么张三在公开市场上通过合理对价出售USDT而取得赃款，同理也应当视为合法取得，否则，作为张三自身的合法权益，其售出的USDT应如何处理？而如果向张三买币的资金也同样是上一手善意取得，则赃款的定性本应阻却在上一手，根本不能追及到张三。