为什么头部经纪商不去走USDT代币入金汇款却只支持电汇?

时间：2022-02-25 16:23:55

下面分析一下为何这么多人报警，涉案金额800多万却安然无恙。【网警视角】根据受害人提供的转账流水，查到了最早的USDT币农账户，发现在境外提现到境外银行卡中，根据银行卡查到流水流入境内币农手中都是老头老太太，通过境内币农发现流水又变成了USDT货币，在联系货币查询账号发现所有USDT打入境外dubo网站，消失的无影无踪，境外dubo网址收到这笔钱自然也要洗一遍流水。此事网警侦察到这里只能看见进入境外dubo网址输掉了，实则资金在另外一个网址已经变相提现出来，也就是说哪怕网警破获了这个境外A网址，也找不到流水流向何处。所以没有赃款他就可以扮演受害者洗白。

公诉机关认为，被告人孙军承接境外跑分业务，组织跑分团伙，非法持有他人信用卡，数量巨大，且将境外团伙妨害信用卡管理罪所得，通过购买USDT等方式转移，从客观违法层面和主观责任层面来看，应当以妨害信用卡管理罪、洗钱罪追究其刑事责任；被告人李夏聪、宋庆新、朱佳永、李茂刚、卢盛刚、周进组织跑分小组，被告人刘磊、刘威、李立、姜友、柴纯、阳欢、谢淼达等参与跑分组跑分活动，都属于非法持有他人信用卡，数量分别达到巨大和较大，应当以妨害信用卡管理罪追究十五名被告人刑事责任。

无国界。在传统金融系统中想跨境汇款，需要接受各国的外汇管制、银行反洗钱监管。数字货币则可以点对点进行转移，可以从国内的数字货币钱包中直接转移至境外数字货币交易平台或场外交易进行变现，这样进行资金转移就可以规避大多数传统金融系统的规制和监管。此外，利用类似USDT这样的价格相对稳定的数字货币犯罪团伙既可以在全球任何市场将数字货币变现，也可以直接使用数字货币购买物品和服务。

❖无国界。在传统金融系统中想跨境汇款，需要接受各国的外汇管制、银行反洗钱监管。数字货币则可以点对点进行转移，可以从国内的数字货币钱包中直接转移至境外数字货币交易平台或场外交易进行变现，这样进行资金转移就可以规避大多数传统金融系统的规制和监管。此外，利用类似USDT这样的价格相对稳定的数字货币犯罪团伙既可以在全球任何市场将数字货币变现，也可以直接使用数字货币购买物品和服务。

以数字资产为媒介比特币洗钱方法，例如用人民币买入USDT，然后以美元法币交易对卖出USDT，在境外接受美元支付。在这种交易模式下，实现了人民币和美元的兑换，真正完成了跨境支付。而这种跨境支付“绕过”了金融机构，也“绕过”了外汇管理。

为什么诸如IG、CMC、盛宝等这些领衔的头部经纪商为什么在华设点却没有铺开做市场？为什么头部经纪商不去走USDT代币入金汇款却只支持电汇？为什么一部分投资者挤破头办理境外卡也要做大经纪商？这些头部经纪商综合实力明明远超中小经纪商为什么服务跟不上？

标签：USDT 代币 走usdt