时间:2022-02-25 16:20:07
还是举例说明,比如一款链游,其设定规则是玩家使用以太坊、比特币等数字货币入金,但是其通过游戏所赚取的数字货币币种是USDT。这里面便存在两方面的洗钱风险,笔者将其归纳为“主动”洗钱与“被动”洗钱。“主动”洗钱是指平台吸收玩家的以太坊、比特币后,将具有“赃款”属性的USDT转移给游戏玩家,以达到洗白赃款的目的。
比如一款链游,其设定规则是玩家使用以太坊、比特币等数字货币入金,但是其通过游戏所赚取的数字货币币种是USDT。这里面便存在两方面的洗钱风险,笔者将其归纳为“主动”洗钱与“被动”洗钱。“主动”洗钱是指平台吸收玩家的以太坊、比特币后,将具有“赃款”属性的USDT转移给游戏玩家,以达到洗白赃款的目的。而“被动”洗钱,则是指游戏玩家使用带有赃款属性的数字货币入金,利用游戏规则将这些“赃币”转换成干净的USDT,游戏平台在不知情的情况下成为了洗钱活动中的一环,在客观上为洗钱活动提供了帮助,就有可能会被司法机关认定为洗钱犯罪的帮助犯。
案情简介:小黄听好友说起在火币网购买USDT然后挂在“KK”平台上出售可以赚取千分之三的差价,于是下载两个平台,绑定自己的银行卡进行“搬砖”。小黄也曾听好友谈论“KK”平台并不是正规的虚拟币交易平台,在这个平台上交易的钱基本上都来路不正,很多和电信诈骗有关。果然不出两个月小黄被公安机关抓获,一审被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑X年。
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