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火币交易所正式全面退出中国,不再对大陆地区用户提供服务

时间:2022-02-25 16:14:14

USDT目前仍然在中心化交易所有着最多的交易对,是加密资产间转换的首选稳定币。其次,在北美以外地区的地方型交易所进行法币入金,多数仅提供USDT兑地方法币的交易对,场外OTC市场同样由USDT交易垄断,全球的流动性与通用性是USDT最无可取代的优势,其他稳定币的发行机制虽然更能在北美地区满足监管需求,却难以满足全球市场的流动性需求,使其无法撼动USDT的地位。

比如一款链游,其设定规则是玩家使用以太坊、比特币数字货币入金,但是其通过游戏所赚取的数字货币币种是USDT。这里面便存在两方面的洗钱风险,笔者将其归纳为“主动”洗钱与“被动”洗钱。“主动”洗钱是指平台吸收玩家的以太坊、比特币后,将具有“赃款”属性的USDT转移给游戏玩家,以达到洗白赃款的目的。而“被动”洗钱,则是指游戏玩家使用带有赃款属性的数字货币入金,利用游戏规则将这些“赃币”转换成干净的USDT,游戏平台在不知情的情况下成为了洗钱活动中的一环,在客观上为洗钱活动提供了帮助,就有可能会被司法机关认定为洗钱犯罪的帮助犯。

还是举例说明,比如一款链游,其设定规则是玩家使用以太坊、比特币等数字货币入金,但是其通过游戏所赚取的数字货币币种是USDT。这里面便存在两方面的洗钱风险,笔者将其归纳为“主动”洗钱与“被动”洗钱。“主动”洗钱是指平台吸收玩家的以太坊、比特币后,将具有“赃款”属性的USDT转移给游戏玩家,以达到洗白赃款的目的。

火币交易所是大陆用户重要的出金和入金渠道,占据了场外交易市场很大的份额,是加密用户群体购买USDT和******不可或缺的平台。随着本轮监管升级,火币清退、币安、OKEX等交易所正式全面退出中国,不再对大陆地区用户提供服务。

火币交易所是大陆用户重要的出金和入金渠道,占据了场外交易市场很大的份额,是加密用户群体购买USDT不可或缺的平台。随着本轮监管升级,火币清退、币安、OKEX等交易所正式全面退出中国,不再对大陆地区用户提供服务。

这里USDT并不是我国所承认的法定货币的一种,只是一种虚拟财产。陈某与客户之间本质上只是以USDT这一虚拟商品作为标的物的交易关系,这一法律关系在客户支付购币款项、陈某交付USDT之后便宣告完成。陈某并未作为资金流转的中介帮助客户入金,因而不能认定为帮助支付结算的行为。

标签:中国 交易 交易所 地区 大陆

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