利用USDT跑分平台进行洗钱的行为

时间：2022-02-18 15:49:35

USDT洗钱的流程一般体现为犯罪团伙收到赃款后，与洗钱团伙联系，洗钱团伙通过场外交易otc的方式从承兑商处买u，再将u转交给犯罪团伙，犯罪团伙再通过币币交易或者场外交易otc的方式将USDT换成比特币、以太坊或法币。当然，洗钱团伙也可以和被害人直接对接，也可以同时扮演承兑商的角色。

利用USDT跑分平台进行洗钱的行为具有极高的刑事风险，除本案中分析的帮助信息网络犯罪活动罪还容易构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪以及洗钱罪。并且USDT跑分平台与“跑卡”一样，真难辨的充斥在互联网上，“杀猪盘”、“资金盘”等骗局比比皆是。币圈玩家一定要注意在鉴别的基础上谨慎投资，远离USDT跑分洗钱。

众所周知，洗钱是犯罪团伙获得赃款后通过各种手段掩饰、隐瞒赃款来源和性质以达到洗白赃款目的的通俗说法。数字货币由于具备去中心化和匿名化的特点，近年来被频繁利用到网络洗钱活动中，并且逐渐发展成为主流洗钱通道，泰达币（USDT）更是基于其稳定币的特质大有成为数字货币洗钱首选的趋势。

充分发挥金融机构、行政监管和刑事司法反洗钱工作合力，共同落实反洗钱义务和责任。金融机构应当建立并严格执行反洗钱内部控制制度，发行客户尽职调查义务、大额交易和可疑交易报告义务，充分发挥反洗钱“第一防线”的作用，人民银行要加强监管，对涉嫌洗钱的可疑交易活动进行反洗钱调查，对金融机构反洗钱履职不力的违法行为作出行政处罚，涉嫌犯罪的，应当及时移送公安机关立案侦查。人民检察院要充分发挥法律监督职能作用和刑事诉讼中指控证明犯罪的主导责任，准确追诉犯罪，发现金融机构涉嫌行政违法的，及时移送人民银行调查处理，促进行业治理。

案例分析：骗子通过非法渠道获取你的个人身份等信息，冒充公检法工作人员打电话给你，一种是编造你涉嫌银行卡洗钱、拐卖儿童等理由，同步发送假的通缉令，财产冻结书等对你进行恐吓、威逼；一种是以你账户涉嫌洗钱、银行卡被不法分子利用，需要转钱到公安的安全账户，并引导你进行转账操作。

警方提醒，一是帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。二是帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。三是注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。

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