如何通过虚拟货币来洗钱?

时间：2022-01-01 21:39:54

杜某、陈某荣及全国各个地区的负责人通过宣传、上课、介绍等方式不断发展下线，进行网络推介。该公司通过举办启动大会及各种活动，在网络进行大力宣传，以互联网为平台针对中国内地大肆发展会员。截至2015年3月19日，全国各地参加者在该“暗黑币”网站注册会员账号34000余个，建立了若干个分支，层级达60余级，形成了按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬、返利依据的组织体系。

一些高居市值榜首或是人气很高的竞争性虚拟货币都满足了这些条件。例如点点币在挖矿方式上做了重大创新，从比特币的工作量证明（POW）模式转为权益证明（POS）模式，在不影响货币系统安全性的前提下节约了能源；暗黑币（DRK）在保护用户隐私方面取得了突出的进展。而狗币的创始团队十分注重营销，展开了诸如赞助赛车队、英国麦当劳狗币汉堡投票等一系列推广活动，使其快速蹿红。莱特币则由于有交易网站提供与莱特币有关的股票、期货交易，还有专业团队开发的、可用于挖掘莱特币的矿机，使得其产业链非常富有吸引力。

最后，达康公司经营“暗黑币”的行为实质是以投资所谓的虚拟货币“暗黑币”的名义，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬和返利依据，以高额返利为诱饵引诱参加者继续发展他人参加而骗取财物，具有传销活动的无实体经营、“拉人头”“交纳入门费”、具有层级性等特点。

上原亚衣在暗黑界的时候于波老师合作过几次，退役了还经常跟波老师混在一起。两个人为了赚钱也是绞尽脑汁，拍卖写真盲盒，割了一波韭菜，但又上头买各种虚拟币自己当韭菜！割人者恒被割，后来虚拟币崩盘，波老师眼疾手快，甩卖跑路，只留下咱们的上原老师支棱着聪明的脑袋，等着抄底。

比如珍宝币、五行币、百川币、MBI、马克币、暗黑币、克拉币等境外投资项目，此类传销多以海外、香港、北京等公司名义，事先经过专门“包装”，并在网上设立网址，夸大公司资金和业绩，进行虚假宣传。同时在全国各地设立代理商、代理人，以该公司即将上市，提前销售公司原始股或募集基金为名，进行传销。由于不受国内机构监管，一旦崩盘，或者庄家跑路，投资者往往投诉无门，损失难以追回。

如何通过虚拟货币来洗钱？这就必须找到一些银行金融集团的理财专家。政府官员、赌场黑市、军火商、金融家族通过非法交易获得的黑钱，与一些银行金融集团在偏远城市的分行进行私下交易，由于黑钱资金过于庞大。银行的理财专家接手黑钱后会把黑钱存到不同的网络账户，这些网络账户都是匿名在不同的暗网或者不同的银行分行，通过股市市场上的空壳公司进行持仓，这些公司就包括各种虚拟货币公司，我到网上搜了一下有比特币、莱特币、瑞波币、狗狗币、暗黑币、未来币、点点币、恒星币等市场股份。那他们又是怎么把钱洗到手的？

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