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厦门警方发布“冒充虚拟货币平台客服”诈骗案例

时间:2022-01-21 11:13:06

此类骗术一般有五个特点:第一,骗子冒充火币网、币安、贝通、欧易虚拟币交易平台客服;第二,诈骗电话为不规则00境外号码、+852香港号码;第三,针对身份认证为中国大陆地区的存量用户,主要以“交易平台将无法使用需清退虚拟币”“升级海外账户”“洗黑钱”“非法持有黑币”为由要求受害人配合;第四,骗子引导受害人下载指定App进行视频通话、屏幕共享等操作;第五,骗子引导受害人开通贷款平台以做流水为由或骗取受害人短信验证码进行转账。

第五,虚拟币电信诈骗,这也是很多人遇到过,冒充虚拟币交易平台客服;针对身份认证为中国大陆地区的存量用户,主要以“交易平台将无法使用,需清退虚拟币”“升级海外账户”“洗黑钱”“非法持有黑币”为由要求受害人配合;骗子引导受害人下载指定App进行视频通话、屏幕共享等操作;骗子引导受害人开通贷款平台以做流水为由或骗取受害人短信验证码进行转账。

12月1日消息,厦门警方发布一起“冒充虚拟货币平台客服”的诈骗案例,揭秘该新骗局的诈骗手段和5个明显特征。据厦门警方分析,此类骗术一般有以下5个特点:冒充火币网、币安、贝通、欧易等虚拟币交易平台客服;诈骗电话为不规则00境外号码、+852香港号码;针对身份认证为中国大陆地区的存量用户,主要以“交易平台将无法使用,需清退虚拟币”“升级海外账户”“洗黑钱”“非法持有黑币”为由要求受害人配合;骗子引导受害人下载指定App进行视频通话、屏幕共享等操作;骗子引导受害人开通贷款平台以做流水为由或骗取受害人短信验证码进行转账。

对于在交易平台从事虚拟货币的商家,是在OTC交易中最有可能面临刑事处罚的风险主体。因为商家的收益方式是通过大量的买入卖出来获取收益,此时在大量的卖出或者买入过程中,极有可能会接触到“黑金”或者“黑币”,一旦商家的账户收到黑金账户被冻结,商家便不再能通过买入卖出获益。在实践中,OTC商家为了防止银行卡账户被冻结,往往会注册多个银行账号,更有甚者会通过非法方法购买他人“四件套”(身份证原件+身份证对应手机卡+身份证对应银行卡+网银U盾)以防止账户被冻结导致无法再进行交易。

标签:厦门 客服 平台 虚拟 虚拟货币

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