央行上海总部宣布对比特币中国开展现场检查

时间：2022-01-21 11:12:23

2017年1月11日，央行北京营管部发布消息进驻“火币网”、“币行”、“比特币中国”、莱特币等交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。央行上海总部宣布也对比特币中国开展现场检查。

1月18日，央行营业管理部相关负责人就比特币交易平台现场检查进展情况对外表示，央行营业管理部与相关部门组成的联合检查组进驻“币行”、“火币网”后，初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务，导致市场异常波动，检查也发现，这些平台均未按照规定建立健全相关反洗钱内控制度。

根据公告显示，北京、上海联合检查小组检查内容略有差异。对位于北京的“火币”“币行”的检查包括“交易平台执行外汇管理、反洗钱”等;对位于上海的比特币中国的检查则包括“是否超范围经营，是否未经许可或者无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务;是否涉及市场操纵行为;反洗钱制度落实情况，资金安全隐患”等。

1月18日晚，新京报记者从央行营业管理部得知，自联合调查组进驻“币行”、“火币网”后，经初步调查，发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务，导致市场异常波动。此外，这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。

目前国内较有规模的交易平台是OKCoin币行（国内数字货币交易平台）、聚币网（中国虚拟币交平台）和货币（国内数字货币交易平台），这些交易平台还发行了期货合约，一般靠佣金和交易点差，无论涨跌都赚了大把的钱。

2017年1月，中国人民银行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组对比特币中国开展现场检查，重点检查该企业是否超范围经营，是否未经许可或无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务；是否有涉市场操纵行为；反洗钱制度落实情况；资金安全隐患等。同日，人民银行营业管理部与北京市金融工作局等单位组成联合检查组，进驻“火币网”“币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

2月9日，央行提出明确要求：比特币交易平台不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动。当日晚间，比特币中国、火币网、币行三家平台相继发布公告，宣布为升级反洗钱系统全面暂停比特币、莱特币的提现业务。

为防范风险，早在2017年9月，中国人民银行等七部门联合出台的《关于防范代币发行融资风险的公告》文件精神，以ICO（首次代币发行）融资为代表的代币发行融资被叫停。中国三大比特币交易平台火币网、OKCoin币行和比特币中国相继停止比特币交易。此后，虚拟货币交易所由国内逐渐转移至海外。去年疫情后，比特币等虚拟货币出现快速上涨，虚拟货币再次受到关注。

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