经审理查明,百家利投资平台宣传称由澳门赌场出资开设,通过互联网实名制认证注册。投资者需要缴纳1100美元会费才能获得会员资格,并且必须由之前的会员邀请加入。该平台以高投资、高回报为诱饵,吸收会员投资。
该平台的盈利方式有两种:一种是静态投资模式,即根据投资金额获取月、年红利;另一种是动态投资模式,即通过拉人头的方式发展下级会员,鼓励下线会员继续发展下线,形成相应层级,按照不同代理等级获取利润。
本案中的被告人杨某霞是通过姚某红的推荐注册成为百家利会员,并申请成为代理。她在2015年末开始在同事和亲属中宣传百家利平台,还建立了微信群发布盈利情况等宣传信息。
通过查询杨某霞的代理账号,系统显示截至2019年8月,她是该组织中的五级代理,直接发展了86个会员,其中19人为代理。会员投资总额达到了825491美元,获得了2030640.96美元的红利。从2016年6月18日至2017年1月19日,杨某霞共提现了人民币444530.19元。
2019年9月18日,杨某霞被大庆市公安局乘风分局电话传唤到案。
法院审理后认为,杨某霞以投资百家利能够获取高额收益为名进行宣传,鼓动身边亲友和同事缴费入会,并积极发展下线。她按照一定顺序组成层级,并以发展下线人员的数量和投资金额公诉机关指控的罪名成立。
根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度,法院依照相关法律规定,判处杨某霞有期徒刑三年十个月,并处罚金人民币60000元。对她违法所得的人民币444530.19元予以追缴。
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