据了解,“MBI”是由马来西亚籍人员张某某在2012年发起的社交理财平台,以“抚平计划,财富自由”为主题。该平台以投资理财为名,要求参加者缴纳不同金额的费用购买虚拟货币“易物点”,并取得会员账号。会员间按照推荐发展的顺序组成上下线层级,以发展人员数量和缴费金额为返利依据。平台运营模式以虚拟货币“易物点”为核心,当“易物点”上涨至一定程度自动拆分,并通过挂单销售转换为“LR币”供玩家消费,一部分返还至会员账户,剩余可提现。
该组织通过广告奖金、娱乐奖金、游戏奖金等方式,以高回报、只涨不跌等宣传口号吸引参加者发展他人加入。平台承诺只要交钱加入并发展他人加入,就可以获得高额的回报或报酬。参加者可以发展下线,并继续发展下线形成传销的人员链。
该平台的计酬方式有两种,一种是以参加者发展的下线人数和销售业绩为依据计算报酬,形成传销的金钱链;另一种是以参加者发展的下线人数为依据计算报酬,形成传销的金钱链。
2015年9月,王某某经陈某某介绍加入“MBI”平台,并在永兴县设立工作室宣传该平台,引诱他人加入。目前已掌握的上线关系是陈某某上线为陈某(另案处理),陈某的上线为朱某某(另案处理)。四人共同组织发展他人加入,并组织人员去深圳、香港、马来西亚等地培训。
统计显示,该组织在永兴县直接或间接发展成员达90余人,形成了五层以上的上下级层级关系,涉嫌组织、领导传销罪。检察院经审查并退回补充侦查后,依法认为陈某某涉嫌犯罪事实不清、证据不足,不符合起诉条件,决定对其不予起诉。
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