2019年期间,被告人颜某贤、马某芳、樊某、范某彩、张某、王某云、刘某根和吕某娃、马某等人受到幕后操纵人“王建宁”或“龙会长”等人指示,利用人们对党和政府的信任,编造了一些虚假项目,如“民族资产解冻”,以“精准扶贫”和“慈善帮扶”为名,号称“小投入大回报”,通过电信网络实施诈骗活动。其中,雷某儒在平阳县境内缴纳费用并实施诈骗活动。
第一起骗局是“紫薇兴农慈善基金会”。从2019上半年到同年10月,范某彩、樊某、马某芳等人参与了该项目。该项目设有四个片区,声称只需缴纳12元或102元,就能获得高额分红。他们骗取了6000多人的钱财,共计40多万元。范某彩在总部负责财务工作,向天津生态农业科技公司转账16944元。樊某在总部任政宣部长,负责宣传和拉人入会。马某芳在总部临时任政宣部副部长,并缴纳了4.2万多元的会费和股权费。
第二起骗局是“中国梦护贫保险”。从2019年初到同年11月,颜某贤、马某芳、樊某、范某彩、张某、王某云、刘某根等人参与了这个项目。他们声称只要缴纳1800元的费用,就能获得高额保险收益和免费旅游。他们骗取了至少1000多万元的会员费。颜某贤参与了项目并截留了268万元的费用,其中有100多万元自己或亲友使用。马某芳参与了项目并将203万多元的会费(扣除1400元奖金)转给颜宗贤和“龙会长”的指定银行账户。在“龙会长”被抓后,她截留了30多万元通过马某向项目缴纳了109万元会费,并截留其中2万元为个人所用。张某参与了该项目并发展了30多名下线,转交了80多万元的会费。王某云参与了该项目并向颜宗贤、马某芳交了大约40万元的会费,期间,王新云截留了大约2万元作为个人所用。刘某根参与了该项目并转交了至少30万元的会员费。
平阳县人民法院认为,颜某贤、马某芳、樊某、张某、王某云、刘某根和范某彩以非法占有为目的,组成了犯罪团伙,通过电信网络骗取了他人的钱财。其中,颜某贤、马某芳、樊某、张某、王某云、刘某根骗取的金额巨大,范某彩骗取的金额也巨大。因此,他们都构成了诈骗罪。最终,法院判处了他们不等的有期徒刑,并处以不等的罚金。他们通过诈骗得到的违法所得需要退还给被害人,尚未退还的部分也需要继续退赔。手机、电脑、银行卡、纪念币等作案工具也被没收。
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