经调查,马来西亚恩必爱国际集团(以下简称:恩必爱集团)旗下的MFC社交理财平台以投资理财为名,要求参加者购买该平台发行的虚拟货币MFC币,以获得加入资格和高额收益。该平台通过组织聚会、旅游考察等方式吸引参与者发展下线,并以此骗取财物。
参与者需要缴纳不同金额的费用,购买该平台发行的广告点、易物币等,以获取加入资格和投资回报。该平台还设有直推奖、对碰奖、管理奖等三种奖项,奖励与发展人员数量和会员级别相关。
该平台所谓的易物币静态收益,是通过不断发展下线购买该币并人为抬高价格,从而促使易物币拆分,使早期加入者获取收益。
2016年,王某某通过嫌疑人管某某(在逃)加入MFC社交理财平台,宣称只需投资费用,并发展下线会员可获得公司的多种奖项和提成。到案发时,王某某发展了超过30人的下线,涉案金额达150余万元。
龙岗区人民检察院认为,王某某组织、领导传销活动,以投资理财为幌子,引诱参与者发展他人参加,从下线缴纳的资金获取返利,谋取非法利益。据此,王某某应被追究组织、领导传销活动罪的刑事责任。
鹰鉴提醒广大群众,传销是非法经营行为,以“拉人头”、“入门费”、“多层次”、“团队计酬”为主要特征。参与传销的绝大多数人最终都会损失惨重,甚至导致财产损失。虚拟货币相关的金融创新项目实际上只是庞氏骗局,其资金运转难以长期维系。大家要保持警惕,看清金融创新背后的陷阱,切勿盲目相信虚假承诺,以免损失财产。
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