起诉书中提到,从2017年3月到10月,被告人王某发起成立了一个名为“中华民族大业特战团3001工程”的组织,宣称该组织是国家扶持的隐蔽工程,可以让人们快速致富。成为该组织会员需要交纳人民币3001元老会员根据发展的新会员数量来晋升返利,晋升分为五个级别:会员、组长、主任、科长、经理。
晋升为会员要交纳入会费1单,发展10单成为组长,发展15单成为一个满单的晋升为主任,发展7个满单的晋升为科长,而发展80个满单的则可以晋升为经理。
主任级别每隔一个月返还600元到12250元,科长级别每隔一个月返还7000多元,经理级别男经理有奖励12万元,女经理有奖励12.8万元,同时还给予包装费用10万元到15万元。
该组织的总指挥是王某,陶某某负责财务管理,张某负责培训宣传和管理,何某某负责后勤生活管理和宣传,周某某负责讲课宣传和管理,侯某某负责培训授课,唐某某负责宣传材料的音视频制作和发布,邓某某负责宣传和后勤,张某乙负责微信讲课宣传,张某丙负责组织纪律管理,朱某某负责转发公众号宣传,郭某某负责宣传和管理。
2018年11月3号凌晨5点,在秦皇岛市公安部门的行动中,现场查扣现金46万,并冻结了核心成员的个人银行账户中的3000多万元。共抓获95人,其中43名骨干成员被刑事拘留,其余52人被教育遣返。
截至案发时,该传销组织共发展会员2260人,举办培训班38期,收取的传销资金达7745万元。
海港区人民检察院认为,上述12名被告人以商务运作和隐蔽工程为幌子,要求参与者缴纳费用以获得加入资格,并采取五级三晋制层级来发展人员,情节严重,违反了相关法律规定,构成了组织、领导传销活动罪。根据《刑事诉讼法》的规定,检察院提起公诉,请求依法判处这些被告人。
根据起诉时间计算,这些12名主犯已经被判刑。
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