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“商会商务运作”12主犯以“中国梦”传销诈骗获刑

浏览:124|时间:2023-08-14 04:42:37
8月3日,河北省秦皇岛市海港区人民检察院披露了一起特大网络传销案的起诉书。据起诉书,该传销团伙的12名主犯以“商会商务运作”、“民族复兴中国梦”、“3001秘密工程”为诱导,大力发展下线。

起诉书中提到,从2017年3月到10月,被告人王某发起成立了一个名为“中华民族大业特战团3001工程”的组织,宣称该组织是国家扶持的隐蔽工程,可以让人们快速致富。成为该组织会员需要交纳人民币3001元老会员根据发展的新会员数量来晋升返利,晋升分为五个级别:会员、组长、主任、科长、经理。

晋升为会员要交纳入会费1单,发展10单成为组长,发展15单成为一个满单的晋升为主任,发展7个满单的晋升为科长,而发展80个满单的则可以晋升为经理。

主任级别每隔一个月返还600元到12250元,科长级别每隔一个月返还7000多元,经理级别男经理有奖励12万元,女经理有奖励12.8万元,同时还给予包装费用10万元到15万元。

该组织的总指挥是王某,陶某某负责财务管理,张某负责培训宣传和管理,何某某负责后勤生活管理和宣传,周某某负责讲课宣传和管理,侯某某负责培训授课,唐某某负责宣传材料的音视频制作和发布,邓某某负责宣传和后勤,张某乙负责微信讲课宣传,张某丙负责组织纪律管理,朱某某负责转发公众号宣传,郭某某负责宣传和管理。

2018年11月3号凌晨5点,在秦皇岛市公安部门的行动中,现场查扣现金46万,并冻结了核心成员的个人银行账户中的3000多万元。共抓获95人,其中43名骨干成员被刑事拘留,其余52人被教育遣返。

截至案发时,该传销组织共发展会员2260人,举办培训班38期,收取的传销资金达7745万元。

海港区人民检察院认为,上述12名被告人以商务运作和隐蔽工程为幌子,要求参与者缴纳费用以获得加入资格,并采取五级三晋制层级来发展人员,情节严重,违反了相关法律规定,构成了组织、领导传销活动罪。根据《刑事诉讼法》的规定,检察院提起公诉,请求依法判处这些被告人。

根据起诉时间计算,这些12名主犯已经被判刑。

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