因此,区打非办提醒广大公众要提高警惕,切勿参与其中,谨防上当受骗。参与非法金融活动是没有法律保护的,政府也不会替你买单。如果发现涉嫌非法集资的线索,可以向相关部门举报。
关于“幕亿银行”涉嫌传销和非法集资活动,鹰鉴曾经多次报道过。满星云集团董事长赖彩云是亚洲华裔,还享有“拿督斯里”的封衔。赖彩云也是“云数贸”传销盘的创始人之一,非常臭名昭著。
在2014年10月,宋密秋在泰国普吉岛监狱服刑期间,授权马来西亚人史迪芬、赖彩云和国内的崔志平、杨爱东等人,以“云数贸”为基础,开设了云讯通、五化联盟、五行币等多个传销盘,积极发展会员。
2016年底,湖南省郴州市公安局苏仙分局破获了“云讯通”特大传销案,赖彩云被警方另案处理。涉案的“云讯通”发展了52万多名会员,收取传销资金累计超过93亿元。
为了躲避法律制裁,赖彩云竟然在接受媒体采访时说了谎,否认与宋密秋和云数贸有任何关系,并将“云讯通”更名为“满星云”。
随后,赖彩云借助满星云集团的力量,与国内多家公司合作,以“前海西部码头”、“养老基地”、“转换股权”等理财项目为名吸收资金,非法敛财。
随着比特币价格的飙升,虚拟货币变得火热起来,赖彩云开始将满星云打上区块链的旗号,免费向会员发行MSD、MSC等虚拟货币。
2019年11月1日,赖彩云推出了“Munics数字银行”,也就是现在的“幕亿银行”。
“幕亿银行”根据投资者存入虚拟货币的数量,设定了黄金卡、白金卡、环球卡三种模式。除了支持USDA币外,该银行还支持BTC、ETH、XRP、EOS、LTC等主流数字货币。
黄金卡需要存入500枚USDA到4999枚USDA,白金卡需要存入5000枚到9999USDA,环球卡需要存入不低于10000枚USDA。存入后,投资者每月可以获得5%到10%的利息。
除了“存币生息”外,投资者还可以通过发展下线获得动态收益。同时,在发展下线的过程中,还可以累计业绩,获得团队利息提成,业绩越高奖励越多。
鹰鉴提醒广大公众,代币发行融资是指未经批准的非法公开融资行为,融资主体通过代币的违规发售和流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓的“虚拟货币”。代币发行融资中使用的代币或虚拟货币没有法律地位,不能并非真正基于区块链技术,而是一种非法集资、传销、诈骗的炒作。同时,代币发行融资和交易存在多种风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等。投资者必须自行承担投资风险,务必警惕受骗。
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