“中国华尔街”传销案首案宣判，被告10日内退赔被害人损失

经审理查明，2019年4月，被告人周某某通过人介绍加入了“中国华尔街”项目，以投资为名诱饵，要求参加者缴纳费用，并根据发展人员数量进行提成和返利，不断发展下线人员。

被告人周某某在达到“一局”级别后成立了报单中心，每上报一单可以获得500元的提成。

2019年11月12日，被告人周某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被枣强县公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。2020年3月18日，枣强县人民检察院以组织、领导传销活动罪对被告人周某某提起公诉。

在案发之前，周某某直接或间接发展了4级传销人员，收取了297,100元的传销资金，非法获利超过10万元。

枣强县人民法院审理认为，被告人周某某以“中国华尔街”项目的名义，要求参加者缴纳费用以获取加入资格，并按照一定的层级发展人员数量引诱参与者继续发展其他人参加，骗取财物，扰乱经济和社会秩序。其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关的指控成立。

6月18日，该法院依照相关法律规定，以组织、领导传销活动罪判处周某某有期徒刑10个月，缓刑1年，并处罚金2万元。同时要求周某某和其他同案犯在10天内共同退赔各被害人的经济损失。

相关阅读：2019年11月，长沙市岳麓警方破获了一起名为“华尔街之路”的特大网络传销案。在全国10个省13个地市，抓获了14名犯罪嫌疑人，包括王某、鲍某等人。

经查，2018年11月左右，犯罪嫌疑人林某以华尔街国际实业集团有限公司为主公司，虚构了国家2.0扶贫政策，推广了“华尔街之路”项目。

林某等人虚假宣称“华尔街之路”是一个对接全世界185个国家与地区，以帮助其他企业在全世界上市为目的的项目。该项目通过运营网站平台，设立了以“原始股权”、“分红派息”为名的奖励机制，诱使参与者发展其他人参加，从中骗取财物。

截至案发，该传销团伙以“原始股权”为名，在全国发展了超过35万名会员。目前，犯罪嫌疑人已被岳麓区检察院批准逮捕，案件正进一步侦办中。

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