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头条|SUT币传销案女主犯被起诉

浏览:125|时间:2023-08-14 00:07:36
7月1日,山东枣庄滕州市人民检察院对外披露了一起虚拟货币传销案的起诉书。福建省罗源县女子王某某伙同他人共谋搭建网络平台,以主流虚拟币“搬砖套利”为名,大肆开展传销诈骗活动。该传销平台在案发前发展了数万名会员,吸纳了200余万个虚拟货币。

根据审查,2018年9月,被告人王某某与其他人共谋后搭建了名为“sumtoken” 的网络平台,以进行主流虚拟币的“搬砖套利”为名,诱使人们存入一定数量的主流虚拟币以取得加入资格。平台设置了静态奖和动态奖来引诱参与者继续发展他人加入。

参加者需要下载“sumtoken”网络平台APP,并存入主流虚拟币。存入的虚拟币会自动存入平台总钱包,并根据数量不同,可以每日获得不同比率的静态奖励。除此之外,锁仓可以获得更高收益。

存入金额分为三档:价值100至800美元、价值800至4000美元、价值4000至10000美元,对应的静态奖励分别为2%、3%、4%。

除了静态奖以外,参与者可以发展下线会员,按照推荐关系组成层级。上级会员可以每日赚取下线会员的动态奖励。发展人数和存入虚拟币数量达到一定要求后,可以晋升为不同等级的合伙人,获取更多收益。静态奖和动态奖都以平台自己发行的虚拟币SUT支付。

根据平台发起人的约定,王某某占有该平台10%的股份。为了筹集启动资金,平台进行了本平台虚拟币SUT代持活动,以较低价格发行SUT币以换取以太坊等主流虚拟币,王某某团队积极为平台筹集启动资金。

2019年1月底,王某某脱离了该平台,其个人账号下共发展了2912人。

同年12月11日,王某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被滕州市公安局刑事拘留。截止至被查处时,该平台共有39110名会员,吸纳了比特币1235.451519个、以太坊388398.9708个、柚子币996386.5823个。获利比特币691个、以太坊183340个、柚子币606030个。

滕州市人民检察院认为,王某某以进行主流虚拟币“搬砖套利”活动为名,要求参加者支付费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员数量为计酬基准,引诱参加者持续发展他人,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,其行为涉嫌组织、领导传销活动罪,应当追究刑事责任。据此,滕州市人民检察院向法院提起公诉。

在此提醒广大群众,此类行为存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

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