湖北“博鑫洗码”团伙5亿元被公诉，发展千人会员

据检察机关指控，2018年6月，崔某在山东省平度市设立了博鑫洗码理财工作室。他以能提供即时高额回报的澳门赌场洗码理财服务为诱饵，吸引人员参加。之后，他组建了河北团队、即墨团队等多个下级团队，并以这些团队为基础，构建了动态网络下游层级团队，并吸收了大量资金。

博鑫洗码理财没有设立运营平台，只通过微信群或者熟人间口口相传的方式发展下级并联系在一起。成员之间通过现金支付、银行卡转账、支付宝转账、微信转账等方式向上级报单和向下级分红。博鑫洗码理财会员起投金额为1000元，每投资10000元为一单，每日按投资额的3%至7%进行分红，每周分红六次，星期三不分红，当分红金额累计达到投资金额的两倍时，会员退出。

若想继续投资，需要重新计算投入本金。在下级向上级报单过程中，崔某会向下发放金额不等的报单红包，博鑫洗码理财河北团队规定报单资金达到10万元以上时，就可以升级为团队长，并按比例获得博鑫洗码理财的服务费。团队长按报单金额分为8个级别，分别是10万元、50万元、100万元、500万元、1000万元、3000万元、5000万元和1亿元。其中1亿元级别团队长的服务费比例达到了1%。

2019年5月，被告人田某通过被告人王某乙介绍加入了博鑫洗码理财活动。通过不断发展下线，田某成长为蕲春县域负责人和河北团队500万级别的团队长。田某的上线依次是被告人王某乙、李某、鲁某甲、鲁某乙、鲁某丙、秦某、张某和王某甲。上述人员每天按照博鑫洗码理财河北团队的运营规则进行报单和分红。到案发时，他们成功发展了全国各地的传销会员数千人，收取的传销资金达到了5.68亿元，数额巨大，情节严重，涉嫌组织、领导传销活动罪。