起诉书中指控眉山籍人士李某某自2017年9月起加入名为“理想家园”的传销组织,大肆宣传该平台并发展了1万余名会员,非法获利319万余元。
公诉机关指控,该传销组织从2016年9月开始,由史某飞、陈某炉、陈某水、张某、吴某等人创建。平台分为六大体系,包括史某飞的小飞体系、陈某炉的华哥体系、陈某水的恒明体系、张某的奋斗体系、李某的磊哥体系和吴某的冰雪体系。
平台规定,新会员需要由老会员推荐并消耗100个积分激活账号。激活后,会员可以在平台上进行所谓的“买卖红酒”并进行排单。会员在排单前需要通过微信向平台购买排单币。排单成功后,平台会按照每1000元红酒扣除1个排单币的比例收取费用。
另外,平台还设有多种奖励方式,包括静态奖、领导奖、排单手续费分成等。会员每次买入排单成功后,平台会按会员买入金额的1%每天释放返利,共计15%的静态奖。会员发展新会员加入,可获得下线1代会员所有买入金额5%的奖励。会员发展下线达到一定数量后就能成为团队长,团队长每次购买排单币可享受4.5至9.5折优惠,并可获得下线会员购买排单币所带来的手续费分成。
该平台实际上是以买卖红酒为幌子进行传销犯罪活动,吸引会员参与投资。为了推广该平台,组织者进行了虚假宣传,并通过微信、互联网等方式进行推广。公诉机关认为该平台是由史某飞等人操控的网络传销组织。
2017年9月,李某在陈某水的推荐下加入了“理想家园”平台,并积极参与传销活动,大量推广该平台并发展了众多会员,成为该组织的团队长。
2019年5月,湖南省娄底市公安局查获了该传销组织,并委托相关机构对“理想家园”平台进行了鉴定。经鉴定,该平台共发展了522,750名会员,涉案金额超过400亿元。其中,李某直接发展了115名会员,下线会员总数为10,380人,非法获利319万余元。
2019年9月30日,李某因涉嫌组织、领导传销活动罪被洪雅县公安局逮捕。
公诉机关认为,李某以推销商品为名,要求参加者以缴纳费用或购买商品的方式加入,并以发展人员的数量引诱参加者继续发展他人,骗取财物,扰乱经济社会秩序,触犯了相关法律规定,并构成了组织、领导传销活动罪。
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