传销案重大，东霖国际受审限延长，杭州已宣判多起案件

2019年1月3日，警方关闭了“东霖国际”平台。 同月7日，岳阳市公安局立案侦查了涉嫌组织、领导传销活动的“东霖国际”张士玲等人案件。他们成功抓捕了18名骨干成员，冻结了涉案资金6亿余元。截至2019年12月，岳阳警方已经抓获了45名犯罪嫌疑人，并查封了282处不动产。

据金融骗局预警了解，“东霖国际”通过设立QL量化券商平台，以投资外汇证券获取高额回报的名义，共有17万余人在全国范围内被引诱投资，涉案资金达数十亿元，骗取了大量财物。

金融骗局预警获悉，“东霖国际”特大传销案最近有了新的进展。

2020年3月8日，有网友在岳阳政府网上询问“东霖国际张士玲”案件是否已经到了法庭审判，因为已经过去了一年多。

3月10日，岳阳县人民法院回复该网友表示，岳阳县人民法院已经在2020年初受理了“东霖国际”张士玲、廖锦辉、刘天丁组织、领导传销活动罪一案。由于案情重大复杂，涉及面广，已经申请上级法院批准延长审限，目前尚未开庭审理。

岳阳县人民法院还表示，关于该案的审理信息，请关注中国审判流程信息公开网、中国庭审直播公开网、中国裁判文书公开网以及岳阳县人民法院微信公众号。

金融骗局预警获悉，“东霖国际”特大网络传销案是岳阳市侦办的涉及人员最多、涉案金额最大、涉及省市最多、社会影响最大的第一起网络传销案件，被公安部评为“全国公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件之一”。

另外，金融骗局预警还了解到，去年7月到8月期间，浙江省杭州市滨江区人民法院宣判了多起由投资“东霖国际”引起的委托合同纠纷案件。

金融骗局预警了解到，2019年1月2日，绍兴女子徐某通过章某的介绍，通过银行和支付宝的转账方式向章某支付了4.9万元，委托章某购买“东霖国际”旗下YTB-X软件内的所谓外汇托管平台上的“证券”，共计70张。

徐某起诉称，章某没有交付证券给我，经过多次催讨，章某以各种理由推诿。所以我才到法院起诉。

在庭审中，章某辩称，“我和徐某一样，也在“东霖国际”的YTB-X平台购买证券，徐某也清楚这个平台的运营模式。但是他不会购买，让我来帮他购买。出于朋友关系，我就帮徐某购买，并没有收取任何手续费或其他费用。”章某表示，徐某告知他要购买的数量后，他就将徐某汇来的款项支付给“东霖国际”用于购买证券，他已经完成了委托事项。最终徐某能否取得证券或退还款项，是徐某与“东霖国际”公司之间的关系，与他没有关系。

在另外一起委托合同纠纷案中，章某也是被告。根据判决书上显示，泰顺县女子陈某通过章某的介绍，通过银行转账方式向章某购买了名为YTB-X的“东霖国际”证券。

滨江区法院在审理这两起民事案件后认为，“东霖国际”平台因涉嫌传销被警方关闭，目前被公安机关立案侦查，案件相关情况仍在调查取证过程中。因此，本案目前不属于经济纠纷，而涉嫌经济犯罪。根据相关法律规定，法院驳回了徐某的起诉。