法院审理查明,2016年3月,被告人周某提议与同伙合作搭建金融投资平台以牟利。经过被告人朱某、彭某、陈某、邝某、黄某、李某、王甲、郑某、王乙以及付某(已判)的认同和资金投入,他们联系平台设计人员搭建了名为“世贸金融”的平台进行互助投资。周某、朱某负责平台技术处理,彭某负责财务,其他人员负责业务推广和客服工作。该平台的顶层账号由周某操作。陈某等人通过宣传“第一天投入,第二天即可提取投资资金的20%,连续投入十天后,纯获利投入资金20%的收益”的方式,广泛发布推广链接,吸引下线投资者进入平台进行投资,同时诱使投资者发展下线以获取相应的领导奖励。
周某、朱某等人通过后台管理权限,在自己和共同搭建平台的付某等人的账号中设置金额(虚假充值),系统自动匹配会员向这些账户中打钱,并在收到钱后再进行分配。经过大约一个月的运行,《世贸金融》A盘由于黑客攻击和数据错乱等原因被关闭。
2016年5月底,被告人周某、朱某、彭某、陈某、邝某、黄某、李某、王甲、郑某、王乙、李某以及付某共同出资搭建《世贸金融》B盘,同样是由周某联系设计人员搭建,牟利方式相同,但做了一些制度修改,每天提现的钱平均分给12个人。周某联系设计人员进行搭建《世贸金融》平台以及修复平台错误。该平台的会员按照一定顺序组成十余个层级,涉及会员938人。案发时,公安机关扣押了相应的车辆和犯罪财物。
法院审理认为,被告人周某、朱某、彭某、陈某、邝某、黄某、李某、王甲、王乙、郑某、李某以及付某(已判)共同开设了名为《世贸金融》的平台,以投资快速赚取收益、发展下线获得奖励的制度来推广吸引他人注册会员进行投资。他们吸引下线会员层层发展,并要求投资者购买激活码以获取加入资格。平台的会员按照一定顺序组成十余个层级,涉及会员超过120人,并直接或间接以发展人员的数量骗取财物,扰乱经济社会秩序,构成了组织、领导传销活动罪。根据被告人各自的情节和在共同犯罪中的作用,做出了上述判决。
2018年5月,一款称为由前Google职工和某跨国企业职工联合打造出而成的虚拟币钱包“PlusToken”在互联网上悄悄地发生,喊着区块链应用的旗号,“PlusToken”以高收益为鱼饵,在短短的一年多的...
什么是去中心化金融?去中心化金融可以定义为建立在区块链上的金融应用程序,其功能和基础设施可以通过智能合约公开验证,任何寻求访问权限的人都可以为应用程序提供支持。DeFi 是 web3 中一个相对较新的周期,是一个简化的术...
Odaily星球日报讯 深圳市地方金融管理局就《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意见(征求意见稿)》公开征求意见。其中提出要市区联动推进数字人民币应用示范区建设,推进数字人民币跨境支付和国际业务中心建设,有序拓展跨...
2017年10月28日,由中国互联网金融协会与北京市金融工作局、中关村科技园区管理委员会、北京市海淀区人民政府联合主办的首届中国互联网金融论坛在北京召开。陆书春秘书长代表中国互联网金融协会在论坛上正式发布《中国互联...