深度揭秘：广安“7.20”特大网络传销案成功破案

案件发生在2018年10月的某一天，犯罪嫌疑人蔡某、张某经过周某甲的介绍，认识了周某乙、曹某。随后，蔡某、张某与周某乙、曹某共同经营名为“跨境宝共享商城”的电子商务公司，并在广安市共同成立了一家名叫某跨境宝电子商务有限公司的公司。其中，蔡某占公司收益的46%，负责提供前期资金和公司管理；周某乙团队占公司收益的49%，负责发展会员；曹某占公司收益的5%。

2018年12月20日，蔡某指使张某以广安某跨境宝电子商务有限公司的名义与四川某跨境宝公司签订了某购物网站及商号线上使用权租赁经营合同，将该公司的购物网站及商号线上使用权出租给了某汽车公司。

2018年底，蔡某安排周某联系成都某信息技术有限公司开发了名为“跨境宝SCT平台开发项目”，以投资红酒交易为名，要求参加者支付激活费用和消费SUSD虚拟货币，根据支付金额的不同形成不同等级的资格，并按照一定顺序组成层级，诱导参加者发展他人参与，从中骗取财物。

2019年7月11日，“跨境宝共享商城”网络平台被关闭。根据某信息产业股份有限公司的数据分析，该平台注册用户达到8043个，已激活5242个，未激活2801个。涉案金额高达8709.3735万元。在2019年2月13日至2019年6月15日期间，平台成功提现账户数为355个，成功提现金额为408829.93元。整个平台共有30层级，归属于会员UID“10000”。

“跨境宝共享商城”经营模式分为A、B板块。B板块以投资红酒交易为主，会员根据不同等级享受周期内的不同收益。其中，会员可以从直接推荐的会员每轮投资红酒交易金额中获得3%-5%的动态收益。会员根据发展的人员数量形成不同的层级，层级数从30至3000；不同等级会员可以获得0.3%至1.5%不等的每轮交易金额的收益。B板块会员根据消费的SUSD虚拟币数量从普通级到钻石级分为五个等级，分别享受8%至12%的收益，收益周期最高为10天，最低为6天。每个会员可以无限量推荐下级会员，提取下级会员升级购买虚拟币金额的1%，总额不能超过会员购买等级虚拟币金额的3.6倍。同时，会员还可以从9层下级会员升级购买虚拟币中获得35%至3%不等的收益。

据悉，嫌疑人蔡某、张某于2019年7月31日被警方刑事拘留，周某乙于2019年8月3日被警方刑事拘留，曹某则因涉嫌组织和领导传销活动罪于2019年8月3日被警方刑事拘留。

目前，广安区警方已经向检察院提请逮捕蔡某等4位主犯，他们将面临法律的严惩。