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MIC国际多元资本揭露黄金对冲交易的造假套路

浏览:114|时间:2023-08-07 23:25:26
防踩坑踩雷,各种套路,见以上专辑。

今天曝光一个冒充迪拜金商Motiwala的项目-MIC国际多元资本黄金对冲交易,造假包装可以说是煞费苦心,但终究还是漏洞太多!!

按照MIC的官方说法,MIC(MotiInvestmentCapital)公司自称是Motiwala旗下子公司之一,主要从事的是资产管理,2018年成立于迪拜国际金融中心(DIFC),运作模式是和黄金现货进行对冲获利。

按照迪拜国际金融中心(DIFC)的官网以及维基百科所说,迪拜国际金融中心是全球十大金融中心。DIFC属于一个独立的自治区,拥有完全独立于迪拜-阿联酋的司法系统,监管系统,公司注册系统等等。

但是在DIFC公司注册系统搜索,压根就搜不到有这样一家公司,并且以Moti为关键词搜索,能搜到其他公司,点开搜索结果的第一家公司,还可以看到公司的详细信息(为了便于阅读观看,页面翻译成了中文)。

那MIC所说的在DIFC成立的MotiInvestmentCapital公司呢?跑哪里去了?这不是完全的虚假宣传吗?

另外,MIC项目方展示了在迪拜经济发展部搜索公司的结果,搜到了一个交易名称叫MotiInvestmentCo.LLC的公司,MIC项目方说这个就是MotiInvestmentCapital公司,但是没有任何证据证明这两个公司是同一个,而且也没有证据证明是MIC项目方的!!

更为奇葩的是,MotiInvestmentCo.LLC公司的LicenseNo一栏是空白的,根本就没有经营许可证!!当搜索Motiwala的时候,发现Motiwala集团下的几家公司,都是拥有许可证的,甚至连实验室都是有许可证的!!

这就很奇怪了,Motiwala集团连实验室子公司都有许可证,进行资产管理的MotiInvestmentCo.LLC公司竟然没有许可证??

而且Motiwala集团下的其他子公司,都是完整使用Motiwala商标名称!!唯独进行资产管理的子公司简化成了Moti?Motiwala是一个整体商标,商标名称一般不会随意分割的,Moti和Motiwala意思相差十万八千里!!而且MIC自称成立于DIFC,但是在DIFC却找不到这家公司,这些是不是很说不过去?

并且MIC项目方为了包装自己,还建了一个Motiwala集团的官网出来,自称是MotiwalaJewellersLLC,但是这个官网域名却是注册于2020年9月!!一个成了了几十年的集团公司,官网域名这么新,而且是在MIC项目启动以后注册的,是不是有点说不过去?

不但域名是注册于2020年9月,就连域名联系地址都填的马来西亚,一个迪拜的金商,官网联系地址竟然是马来西亚?这完全说不过去吧?马来西亚盛产什么我们都知道,那就是金融骗子!!

MIC项目方搞这个官网的目的,其实就是为了给MIC项目披上Motiwala官方的外衣!下面这则新闻是2020年7-8月份,集中在很多媒体出现,发的内容都是一模一样的,明显是MIC项目方花钱找媒体集中宣发的

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