元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

亚泰坊”、“码联天下”网络传销案:典型案例普法宣传

浏览:112|时间:2023-08-06 01:13:52
2017年12月,时某某计划建立亚泰坊传销组织,并委托深圳某科技有限公司开发亚泰坊平台。负责该组织的风险控制和外盘保护工作的是邓某某。从2018年1月到6月,该组织在没有任何实际经营活动的情况下,通过歪曲国家政策和虚构投资项目,利用组织开会、培训、路演和微信群等手段进行虚假宣传。

同时,该组织以发行亚泰坊币的名义,要求参与者通过上线会员推荐并支付200元以上的费用,才能成为平台会员。会员按照加入顺序形成上下层级关系,并以发展会员数量设置亚泰坊币自身升值和锁仓收益作为会员的静态收益。

截至2018年6月11日,亚泰坊平台共有41.3万个会员账号,共计108层,共收取了6.3亿元的会员费。

在此期间,时某某通过组织开会、培训等方式向亚泰坊会员推广宣传名为“码联天下”的传销平台。截至案发,时某某在“码联天下”平台拥有124层下线和26.5万个会员账号,共转给该平台1.8亿元的报单费。

【处理结果】

2018年10月20日,市公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪,将时某某等人移送给盐城经开区检察院审查起诉。

2019年2月21日,盐城经开区检察院依法对时某某等15名被告人及深圳某科技有限公司以组织、领导传销活动罪提起公诉。

2019年11月8日,盐城经开区法院作出一审判决,以组织、领导传销活动罪判处时某某等15人有期徒刑2年至6年10个月不等,并处罚金;判处深圳某科技有限公司罚款30万元;对扣押、冻结的该组织违法所得3.5亿元予以没收、上缴国库。

宣判后,时某某等11名被告人向市中院提出上诉,在经过二审法院审理后,上诉被驳回,维持了原判。

【典型意义】

通过理清参与人行为特征,依法履行追捕职责。本案中,苏某某等人以没有决策权、担任职务时间短、没有正式任命等理由试图淡化其在组织中的作用,以获取较轻的法律处罚。检察机关综合考虑他们的参与环节、主观意识和所起作用,认定他们在传销活动扩张过程中起到组织、策划、布置、协调等重要作用,为传销组织的发展起到助推作用。根据这些情况,检察机关决定追捕苏某某等人。

发挥检察机关的主导作用,提升追赃挽损工作力度。检察机关树立打击犯罪和追赃挽损并重的理念,努力追回违法犯罪所得。在本案中,检察机关在提前介入、审查起诉等环节,及时引导公安机关收集、固定与"码连天下"传销组织有关的资金流向和使用方面的证据,并进行全面审计,防止因资金流向和用途未查清而影响办案质量和效果。同时,检察机关注重与公安机关、法院等部门的协作配合,针对网络传销案件涉及的财物分散、款项众多的情况,与相关部门探索建立涉财产强制措施执行小组,定期召开联席会议,制定工作预案,共计追回涉案款物3.5亿元,切实将追赃挽损工作落实。

坚持打击和预防并重,构建风险防范机制。网络传销严重危害经济秩序和社会稳定,既要从严打击,也要注重长效治理机制的建设。在本案办理过程中,检察机关定期与公安、法院、信访等部门召开联席会议,进行风险研判,按照依法处理、舆论引导、社会面管控的“三同步”要求,制定应急处置预案。同时,加强释法说理和教育引导,充分利用电视、报纸、网络等媒体进行广泛普法宣传幅典型的网络传销案例,引导人们理性和合理投资,依法表达诉求,增强防范意识和守法意识。

传销案 网络

  • Plus Token传销案诈骗400亿审判最新消息

    Plus Token传销案诈骗400亿审判最新消息

    2021-07-15 11:30:31

    2018年5月,一款称为由前Google职工和某跨国企业职工联合打造出而成的虚拟币钱包“PlusToken”在互联网上悄悄地发生,喊着区块链应用的旗号,“PlusToken”以高收益为鱼饵,在短短的一年多的...

  • 元宇宙概念最新分析:什么是元宇宙网络空间?网络空间有何作用

    元宇宙概念最新分析:什么是元宇宙网络空间?网络空间有何作用

    2022-02-19 10:37:41

    元宇宙是一个超过GameTech或社交媒体当今现代性的定义。它大量的是在数据自然环境中拷贝物理学全球,并建立与大家日常生活中的历经类似的互动。殊不知,一切觉得元宇宙是一个新理念或非常值得专业人员用心报导的人,也没有真真正...

  • 快速了解区块链数字资产技术 区块链VS 社群网络社区网络

    快速了解区块链数字资产技术 区块链VS 社群网络社区网络

    2022-02-21 17:14:31

    所谓区块链技术,简称BT(Blockchain technology),又称分布式账本技术,是一种网络数据库技术,其特点是分散、开放、透明,使每个人都能参与数据库记录。区块链的基本原理理解起来并不难。基本概念包括:交易(...

  • 对网络虚拟货币发展的建议 网络虚拟货币的发展现状与趋势

    对网络虚拟货币发展的建议 网络虚拟货币的发展现状与趋势

    2022-04-01 13:59:00

    网络虚拟货币的发展现状和趋势抽象的:本文首先介绍了网络虚拟货币的含义和类型,然后分析了网络虚拟货币的属性,重点介绍了国内外网络虚拟货币的原因和发展现状,并讨论了网络虚拟货币的发展现状。网络虚拟货币的未来发展。关键词:虚拟...

本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All