据庞氏骗局预警平台了解,广东云联惠网络科技有限公司(以下简称“云联惠”)成立于2014年,主要经营云联商城。他们声称在云联商城消费可以获得100%积分返还(即“消费全返”),通过网站、微信、培训会、商学院授课等方式快速传播、宣传、扩大、发展。
云联惠要求人们通过云联商城注册成为普通会员,或者扫描推荐人的推广二维码进行注册,系统会根据推荐关系自动识别记录上下线关系。会员分为普通会员、金钻会员和铂钻会员,普通会员可以支付99.9元升级为金钻会员,也可以支付999元升级为铂钻会员。会员可以享受消费返还,金钻以上级别的会员还可以获得下线无限层级的“嘉奖”积分奖励,以积分形式计算并支付参与人员发展其他人员的报酬。
2015年10月,程占平和郑军分别向云联惠缴纳27万元和3万元,成为云联惠的上饶区域总代理和股东。之后,他们在信州区成立了上饶市三把火贸易有限公司,用于发展和推广云联惠。程占平担任公司董事长,郑军为公司股东。两人通过推荐的方式积极宣传云联惠的消费全返模式,发展他人加入云联惠成为会员。
实际上,云联惠公司主要通过推荐方式发展会员,并根据推荐关系确定上下线关系。上线的会员级别不能低于下线的级别,上下线关系不限层级,原则上可以无限发展。这形成了传统传销犯罪的金字塔结构。
截至2017年12月31日,云联惠会员数量超过680万人。会员通过发展下线会员和增加人头数来获取非法利益,层级越高,会员数量越多,获得的非法利益也越大。
2018年5月9日和7月6日,程占平和郑军先后被公安机关抓获。鉴定结果显示,程占平在云联惠公司担任董事长,代理江西省上饶市,代理级别为四级。此外,程占平和郑军还注册加入云联惠并成为铂钻会员,动员他人加入云联惠成为会员。
截至案发,程占平在云联惠拥有七个会员账号,发展下线达4890人,累计提现金额为118836.94元;郑军在云联惠拥有五个会员账号,发展下线达16127人,累计提现金额为1898661元。
2019年4月11日,上饶市信州区法院依法组成合议庭,公开开庭审理了这起案件。经审理后,法院认为程占平和郑军以“消费返利”为诱饵吸引人加入,并以缴纳会费升级的方式引诱他人发展下线。他们按照一定顺序组成层级,并根据下线的收入计算和支付上线的报酬,以谋取非法利益。他们的传销活动涉及范围广,发展的直接或间接下线人数累计超过三十人且层级在三级以上,构成了组织、领导传销活动罪。近日,信州区法院根据相关法律规定做出了上述判决。
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