特大传销案赖彩云等三人开庭拒认罪

据金融智商税了解，5月8日，在吉隆坡法院开庭审理了一起名为“满星云”的特大传销案。该案涉及满星云投资公司的创办人兼行政总裁赖彩云、董事蔡玲妹以及前董事黄德峰三人，他们被指控犯有金字塔金钱游戏犯罪。在庭审中，三人都拒绝认罪。最后，法院同意他们缴纳20万到40万令吉的保释金，并由一名担保人保外候审。赖彩云被带上了法庭。

据金融智商税了解，“满星云”的前身是臭名昭著的“云数贸”传销组织下属的“云讯通”。根据我们的了解，“云讯通”传销组织声称以振兴民族互联网及公司上市发行原始股票等为名，设立了网络数据平台，并按照云数贸传销组织的运营模式进行运营。该平台分为会员盘和股东盘，会员盘要求参加者缴纳100元的注册费以及770元购买一份500电子币成为会员，然后按照一定顺序组成层级以推荐和安置新会员来获得电子币奖励。会员可以自行选择不同级别，当达到3000电子币级别或者购买3000鼎升币时，可注册成为股东盘会员。该平台承诺，会员将在“云讯通”上市时获得相应股份。会员还可以将拥有的电子币用于“云讯通”电子商城购物，或者出售给下线会员报单等方式来获利。

2013年，湖南、湖北、重庆、内蒙古等地打击了“云数贸”各传销组织。与此同时，自称“世界未来首富”的云数贸创办人张健因涉嫌组织、领导传销活动罪被湖南省常德市检察院批准逮捕。由于证据不足，张健被常德公安局直属分局取保候审。同年10月，为了逃避法律追究，尚在取保候审期间的张健购买了假的缅甸护照，偷渡到了缅甸，之后又辗转经过马来西亚等国继续进行传销活动。2014年，他在泰国因持有非法证件被判入狱。在泰国服刑期间，他与赖彩云合谋推出了“云讯通”，并在2015年引入中国继续传销活动。赖彩云则继续从“云数贸”传销组织延续下级传销组织“云讯通”。后来，“云讯通”更名为“满星云”，该平台给股东发行了一枚熊猫币，股东可以选择熊猫币、5000电子币或者一台广东的索弗按摩椅。电子币可以在“宇天数”商城内购买商品，也可以用于发展下线会员并兑换成现金提现。

2017年1月1日，张健成立了中国的“张健”云讯通，接管了原有的“云讯通”管理，以高额动态收益吸引会员并不断吸收资金。同年6月6日，根据印尼警方和中国驻印尼使馆的大力支持，公安部工作组将“云数贸”系列传销组织头目、重要犯罪嫌疑人宋密秋从印尼缉捕回国。

根据金融智商税的检索，2016年12月26日，湖南省郴州市警方成功破获了一起名为“云讯通”的特大传销案。在广东、广西、湖南等地警方的协助下，专案组民警先后抓获了该传销组织的19名传销骨干成员。截至案发时，“云讯通”在国内共发展下线会员52万余人，发展下线层级达到4484层。2018年12月20日，湖南省郴州市苏仙区人民法院对该案进行了一审宣判，判处该传销骨干九人有期徒刑十年到五年不等，并处罚金五万元到一万元不等。

据了解，6月14日将继续审理“满星云”特大传销案。