热点 | 悦花越有特大网络传销案4月1日开庭！

在今年2月12日，刘玉龙等八人出庭受审于滨州市沾化区人民法院第三法庭。由于案情重大，该案将连续审理三天。然而，根据一家自媒体的消息，法庭审理仅进行了一天后就未再次进行审理。据多个可靠渠道透露，原定三天的审理在一天之后因故休庭，将择期再次开庭审理。

根据流传于网络的滨州市沾化区人民检察院起诉书显示，刘玉龙被认定为北京悦天使企业管理有限公司董事长，同时也是其他多家公司的实际控制人。他曾在1986年因犯强奸罪被判处有期徒刑十年。2018年6月28日，他因涉嫌组织、领导传销活动罪被滨州市公安局沾化分局刑事拘留。

另一被告人张勇，是北京中合农发企业管理有限公司法定代表人、执行董事以及北京悦天使企业管理有限公司总经理。他因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年8月17日被沾化分局刑事拘留，并于同年9月14日被逮捕。

被告人宋平，曾在北京悦花越有电子商务股份有限公司担任负责人。他在2016年12月至2017年3月期间担任该职位。他在1981年曾因犯强奸罪被判处有期徒刑三年，之后又因犯组织、领导传销活动罪在2013年被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金85万元。2018年8月2日，他再次因涉嫌组织、领导传销活动罪被沾化分局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。

还有两名被告人刘佳丽和沙金皓，分别在2018年9月6日和2018年6月28日被沾化分局刑事拘留，之后又被依法逮捕。他们涉嫌组织、领导传销活动罪。

这起传销案件的本质是庞氏骗局。被告人以"悦花越有"电子商城的消费全返、推广返利等经营活动为名，吸引会员加入，并要求他们缴纳费用。被告人根据人员数量和业绩来进行返利，并以高额回报为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加骗取财物。具体操作中，商家加入商城开网店，消费者在网店购买商品，消费者消费的花费以及商家留存在平台资金的16%按每天千分之一的比例返还给商家和消费者。商城消费者根据交纳入门费的多少分为不同级别，成为会员后就能在平台购物获得返利。此外，联营商每发展一个会员可以获得上下各三层的奖励，以及第四层以下的分红和其他奖励。

2018年6月8日，滨州市沾化区公安分局对悦天使公司立案侦查。该案在同月被破获，抓获了刘玉龙、张勇、宋平等九名主要犯罪嫌疑人，并冻结了涉案资金4.2亿余元，涉案金额超过百亿元。同年6月28日，沾化区公安分局以涉嫌组织、领导传销活动罪，刑事拘留了悦天使公司的12名高管。2019年1月21日，沾化区人民检察院以组织、领导传销活动罪对刘玉龙、张勇、宋平、刘佳丽、沙金皓等八人提起公诉。2019年2月12日，"悦花越有"特大网络传销案在沾化区人民法院第三法庭开庭审理。而4月1日，该案将再次在沾化区人民法院第三法庭开庭公开审理。

金融智商税特别提醒，这起传销案件的本质是庞氏骗局。该模式的收益来源来自于后来的人交纳的入门费，一旦资金链断裂，整个模式可能会崩盘。实际上，该骗局的目的是骗取钱财，以高额回报作为诱饵，将骗取入门费作为最终目的。