币查客：ZB网合规化分析

ZB网是全球领先的数字资产交易服务平台。自2013年成立以来，已为全球超过1000万用户提供稳健运营达7年时间的数字资产交易服务。日均交易额超过30亿美元，主要交易的币种有BTC、ZB、EOS和XRP。目前，ZB网开设了币币、法币、杠杆和借贷理财四大交易区，同时开放了QC、USDT和BTC三大交易市场。

ZB积分始于2017年，经过三年的生态建设，目前已服务全球范围内数百万用户。必查客从注册地、牌照、团队以及重大历史事件这四个方面给出分析，供参考。

一、注册地篇

根据官网公布的信息，ZBNetworkTechnologyLimited（以下称“公司”）是一家根据萨摩亚独立国相关法律在萨摩亚独立国注册成立的公司。

必查客通过全球注册信息查询网站info-clipper了解到，ZB在瑞士设有运营分公司，并且是主要的办公处。官网报道显示，ZB网在全球多地设有办公室，已在瑞士、加拿大、美国、曼谷、迪拜等地设立运营中心。

二、牌照篇

由于ZB.com是一个全球化的数字货币交易所，高效运作需要符合全球监管机制的要求。但必查客未从官网查询到相关的牌照监管信息。

据透露，ZB.com已取得迪拜和泰国的牌照。从各个颁发牌照的官网核实到：

1. 迪拜金融服务管理局（DFSA）：DFSA是独立的风险管理机构，负责颁发经营许可证并管理DIFC内各类金融机构的活动。但在DFSA的查询页面上输入“ZB”，显示的是另外一个公司的信息，而且这家公司取得牌照的时间是ZB网还未建立的时候。因此，在DFSA上未查询到ZB公司的监管信息。

2. 泰国证券交易委员会（SEC）：泰国SEC是泰国资本市场的监管机构。从SEC官网查询到一个公司名为GMO-Z.comCryptonomics(Thailand)Co.,Ltd.，看起来好像与ZB.com有一些相似之处，但进一步了解到这是一家在线证券经纪公司。遗憾的是，在SEC官网上未查询到ZB.com的监管信息。

三、团队篇

ZB.com并未在官方披露其团队信息。根据领英上的信息，ZB.com员工规模在201-500人，但没有团队核心领导人的信息。

从第三方网站“币圈子”上，我们了解到两个核心领导团队成员：

1. Aurora Wong，ZB交易所副总裁，加密资本创始人：在金融、创业、投资、战略、营销和管理等领域都有丰富的经验。她于2016年创立了全球领先的数字资产投资基金Crypto Capital。

2. David Lee，ZB网交易所联合创始人兼CEO：李大伟先生拥有多年高新科技企业的管理经验，是数字货币的坚定拥护者和早期实践者，也是中国比特币的联合创始人之一。曾在多家世界500强企业任职，并担任过市场主管、产品经理和运营总监等职位。

四、重大历史事件篇

1. 2017年9月30日，因配合中国监管要求，ZB网在中国停止了所有交易活动。CHBTC解散了中国运营团队，由海外运营团队接管。随后，CHBTC更名为ZB.com，并专注于国际运营。

2. 2019年7月，有网友爆料ZB存在安全漏洞，黑客可以通过盗取密码绕过谷歌验证转移资金。

3. 2020年2月15日，ZB官方否认投资BTC空投的传闻。然而，在ZB交易所的Facebook上有人冒充ZB官方声称参与投资1个BTC可以获得3个BTC的空投。

4. 2020年9月17日早间，由于故障和黑客攻击等原因，ZB网出现问题，一些用户声称资金被薅走数百万。