“3M金融互助”实际上是一种金融传销。朱先生是在亲戚的推荐下加入的,他们也参与了投资,并得到了一定的收益。朱先生之前没有认真分析平台是否可靠,就投入了两万元。然而,他发现平台交易异常,显示待重启。亲戚告诉他这是正常现象,平台会在一周后恢复正常,所以朱先生就耐心等待。他发现,“3M金融互助”平台自称2011年创建于俄罗斯,2015年传入中国。投资者需要以“提供帮助者”的身份购买名为“马夫罗”的虚拟物品,然后等待他人以“寻求帮助者”的身份购买自己的“马夫罗”。买家由系统自动匹配,匹配期限为1到14天,在等待期间,每天都有1%的利息。此外,投资者发表感谢视频还能获得额外奖金。如果视频带有正脸,奖金为5%,没有则为3%。购买“马夫罗”时,每次必须以10的倍数买入,最少要投入60元,冻结期15天,不能取消订单,否则账户会被冻结,钱也不能取回。参与者如果想获得30%的月收益,就需要发展下线成为经理。根据一名“经理”的说法,如果有6代下线,每人每月投入1万元,自己的月收益可达9.81%,加上自己投资的19.7%收益,总利润就有29.51%。
朱先生当时也疑惑,这个平台如何能给出如此高的回报?他的亲戚告诉他,“金融互助”平台及组织者不经营任何产业,不产生任何现金流,只是后来的投资者向之前的投资者提供资金“互助”,就像在玩击鼓传花、拆东墙补西墙的游戏。“只要不断有新的投资者加入,前面的人就能拿到钱。”然而,朱先生一直关注着平台网站,发现平台始终没有恢复正常,资金也被冻结,他开始越来越担心。他表示,这个平台最高可以投入6万元,但很多人用多个身份证进行投资。朱先生不知道平凉有多少人参与了这个平台,但他和亲戚一家已经损失了20万元。
据平凉分行工作人员透露,早在2015年底,银监会、工信部、中国人民银行、工商总局等部门就对“3M金融互助”发出了预警,提醒广大投资者注意不要受到打着“3M金融互助”名义的高收益承诺引诱投资的行为。这类运作模式违背了价值规律,资金链难以长期维系,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失。这些部门还呼吁广大公众提高风险意识,理性审慎投资,并积极向有关部门反映违法犯罪线索。然而,很多网友认为,部门发布风险预警提示还不够,因为这些平台仍然在各大社交媒体上大肆宣传,仍然有很多人可能上当受骗。因此,最好的方式是警方等多个部门联手加大打击力度。法律人士也指出,“3M金融互助”宣称的高收益是不受法律保护的。此外,这种线上模式招揽投资的门槛极低,缺乏第三方机构的监管,将无法获得保障,因此广大群众不应轻信这种高收益承诺。
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