据民警介绍,李某主要利用互联网平台“大陆亿淘”,通过高额返利诱饵和“拉人头”方式发展会员。投资者需要投资1300元至6.5万元,并缴纳650元的会费才能成为会员(会费从投资款中扣除),并获得价值650元的大礼包。投资者可以获得静态收入和动态收入两部分投资收入。静态投资收入是指每天获得4%的利息(扣除会费后的分红),周期为44天。动态收入则主要来自于直推奖和培育奖,每发展一个下线可获得50元的提成。根据民警的描述,投资1300元,44天可获得1144元的网络现金币。然而,网络现金币无法直接兑换成现金,需要李某在平台上操作,通过“拉人头”的方式将金币出售给新加入的投资人后才能变现。为了取得投资者的信任,李某宣称总公司经营多家实体店,并且声称公司准备上市,会员实际上购买的是原始股。
李某从2015年下半年开始接触“大陆亿淘”传销组织,到今年5月,大约半年的时间里她发展了1189名下线,涉及伊犁州、乌鲁木齐、奎屯以及内地的部分省区市。其中,伊宁市共涉案76人,涉案金额超过200万元。据了解,今年3月,河北承德市平泉县警方破获了“大陆亿淘”传销组织,该组织在全国范围内设立了12个大区、258家分公司,涉及人员数量达数万人。
受害人聂磊(化名)表示,他和李某是朋友,今年2月,李某向他推荐了“大陆亿淘”平台并让他加入会员。聂磊称,李某声称自己赚了大钱,并称现在购买就相当于成为公司的原始股东。由于他们是多年的朋友,聂磊决定进行投资。每个投资者的上限为6.5万元,而他投资了13万元,分别以他和妻子的名义开了两个账户。一开始确实有利息,但他们实际上只取出了两三千元。他们于今年3月想要取出剩余的资金时,李某却告诉他们“放在里面可以赚更多”。后来,他才意识到原来“大陆亿淘”平台涉嫌传销,他的钱打了水漂。
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