龙泉严打“WK沃客”理财传销团伙

一条微信露端倪，铁拳挥处铲传销。前不久，浙江省龙泉市市场监管局在公安部门的配合下，成功摧毁了一个名为“WK沃客”理财的传销团伙，并查封了两处传销窝点。公安机关共抓获涉案人员200多人，对其中一人刑事拘留，并对另外三人进行网上通缉。这起案件涉案金额达2000余万元。

今年4月初，龙泉市市场监管局稽查大队从微信上得知，有人将在该市某酒店开展以“WK沃客”理财为主题的宣传活动。办案人员凭借职业的敏感意识，认为这很可能涉及传销活动。经过调查取证，证实了这是一起典型的网络传销案件。

该局立即与当地公安部门取得联系，快速建立起联合指挥架构，成立了联合专案组并开设了专门办公地点。他们制定了严密的方案，并配备了6台专门用于数据分析汇总的电脑。丽水市市场监管局稽查支队的人员也派员奔赴龙泉，进驻专案组提供现场指导。

经过调查，发现“WK沃客”理财是福建某信息科技有限公司推出的产品，该公司以“投资90天回报率30%，一年可获10倍收益”为吸引点发展会员。参与者需交纳不同金额的费用，成为不同等级的会员，然后通过虚拟货币交易形式发展下线以获取利益。目前，“WK沃客”理财传销在龙泉还处于推广阶段，但在丽水市多地已形成一定规模。

办案人员还了解到，福建晋江公安部门已在今年5月对“WK沃客”理财总部进行过查处。得知这一情况后，7月初，龙泉专案组的人员前往晋江公安部门提取相关网络数据。回到龙泉后，他们立即分成两组对取回的大量但不完整的数据进行整理、分析和研判，并重点提取了丽水市范围内参与“WK沃客”传销活动的人员名单和组织架构，掌握了资金往来情况。同时，办案人员还发现传销组织的核心成员江某等人主要活动在丽水市莲都区。经过研究，丽水市公安局、市场监管局与龙泉专案组一起组成了统一行动专案组。

7月27日20时30分，随着一声“出击”指令，办案人员迅速到达指定地点，在丽水市莲都区某停车场内成功抓获了江某。江某交代了传销犯罪事实，并提供了另外两处窝点的具体地址。次日，办案人员乘胜追击，依法查封了隐藏在丽水市的两处传销窝点，缴获了大量作案用的手机、银行卡、笔记本电脑等工具和赃款，并冻结了江某等人的银行账户资金。此外，他们还对200多名陷入传销的参与人员进行了教育劝导。

目前，江某已被依法刑拘，另外还有3名逃窜的嫌疑人被网上通缉。该案件目前正在进一步处理中。