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OTC交易如何避开冻卡的问题出现?

浏览:1030|时间:2021-12-15 15:18:34

OTC交易如何避开冻卡(包含支付宝钱包、手机微信)
(1)OTC交易尽可能挑选 币安火币那样的网络平台。这种服务平台与内地的管控机构、稽查机构有不错的沟通渠道、风险控制方式。(2)尽可能挑选 适用T 1/T 2提现对策的OTC服务平台。尽管卖币后不可以立刻提现,但减少了根据OTC交易因涉嫌洗黑钱的风险性。比如币安 T 1、火币网易严选交易(相对性于随意交易,T 2提现)。

(3)防止立即采用USDT这类的稳定币OTC交易,OTC交易尽可能采用BTC、ETH那样的主流币。(4)OTC交易的储蓄卡一定要采用平时无需的独立卡,与银行卡等分离去,那样就算冻洁了,不容易影响到别的资产的应用,相互配合检查时,也非常容易说清资金流入。(5)OTC交易的储蓄卡尽可能采用地区性金融机构的卡,比如全国各地的城市商业银行、农村商业银行。工农兵中建招等大中小型的股份合作制、银行业,因为在国内各地都是有营业网点,稽查机构大部分可以立即冻洁。

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