OTC交易如何避开冻卡(包含支付宝钱包、手机微信)
(1)OTC交易尽可能挑选 币安、火币那样的网络平台。这种服务平台与内地的管控机构、稽查机构有不错的沟通渠道、风险控制方式。(2)尽可能挑选 适用T 1/T 2提现对策的OTC服务平台。尽管卖币后不可以立刻提现,但减少了根据OTC交易因涉嫌洗黑钱的风险性。比如币安 T 1、火币网易严选交易(相对性于随意交易,T 2提现)。
(3)防止立即采用USDT这类的稳定币OTC交易,OTC交易尽可能采用BTC、ETH那样的主流币。(4)OTC交易的储蓄卡一定要采用平时无需的独立卡,与银行卡等分离去,那样就算冻洁了,不容易影响到别的资产的应用,相互配合检查时,也非常容易说清资金流入。(5)OTC交易的储蓄卡尽可能采用地区性金融机构的卡,比如全国各地的城市商业银行、农村商业银行。工农兵中建招等大中小型的股份合作制、银行业,因为在国内各地都是有营业网点,稽查机构大部分可以立即冻洁。
一.什么叫OTC交易?OTC(Over-The-Counter),汉语“柜台交易”或“场外交易”,许多服务平台又叫CtoC买卖或法币交易,全是指本人间的虚拟货币和法币交易。货币选购BTC,ETH,EOS,售出BTC,ET...
小编这两年一直在研究数字货币最后的变现环节安全的问题,200万以上大额的我们已经解决,那就是线下现金交易,5-100万额度的就用ATM机无卡存款、或者柜台现金汇款解决。而最多问题的居然是散户,就是偶尔出个几千块万把块,每...
什么叫OTC交易?因为当前现行政策严禁交易所立即RMB交易,因此交易所会设定法币交易区,用户可以根据OTC场外交易来进行法币与狗狗币的换取。外场法币交易类似淘宝网的C2C服务平台,用户立即与用户交易,而服务平台则做为担保...
最先,本人中间买卖BTC现阶段在中国不是违反规定的,说白了“法无禁止就可以为”。而且,五部委第一次给BTC判定的过程中也表明了它是一种特别的产品,群众在自承担风险的情形下有参加的随意。但是一旦发生冻结银行卡的状况,基本上...