湖北警方侦破巨额虚拟货币网络赌博案并冻结相关账户

最初的调查显示，这个网络赌博案涉及的流水金额达到了4000亿，涉及的人员超过5万人，服务器架设在境外，洗钱方式采用了最难查的虚拟货币。该案的核心人员可能在境外。资金流转通过线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白等方式进行。

民警使用了“资金穿透法”破案。从2021年12月至2022年4月，专案组民警先后前往福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，成功摧毁了14个相关团伙，抓获了130多名嫌疑人，扣押了300余部涉案电脑和手机、涉案手机卡、银行卡200张，以及18台点钞机和POS机。

民警发现，参与赌博的人员全部使用一种虚拟货币进行结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定了多个涉案虚拟货币账户。专案组与相关虚拟货币发行机构合作，冻结了相关涉案虚拟货币账户，避免了账户中1.6亿美元（约10亿人民币）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。

2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，依法对部分冻结的虚拟货币进行了没收。这个案件成为全国首例经法院判决没收虚拟货币的案件。

另外，根据蓝鲸财经查询裁判文书网的结果显示，沙洋县人民法院于10月31日对该案件作出了开设赌场的一审刑事判决。

判决书显示，公诉机关指控赵某1、赵某2在2020年下半年合伙做赌博网站的代理充值业务。赵某1从中介那里购买了“728棋牌游戏（原名‘850棋牌游戏）”赌博网站的代理充值账号，并通过微信、支付宝、银行卡等媒介接受参赌人员的投注。其中，湖北省沙洋籍的参赌人员熊某等人的投注资金经过流转最终流入了赵某1和赵某2控制的银行卡。2021年7月7日，沙洋县某局对“728棋牌游戏”赌博网站开设赌场的案件进行了立案侦查。2021年10月底，赵某1打算卖掉上述代理充值账号，并联系了中介沈某某。沈某某通过合伙的中介李某联系到了买家杨强，杨强以11万元的价格从赵某1那里购买了代理充值账号以及电脑、手机等完整的物品。

被告人樊某和马某在“728棋牌游戏”赌博网站玩游戏时认识了一个自称为“少爷”的中介。他们从“少爷”那里得知做赌博网站的代理充值业务可以赚钱，于是决定合伙从事“728棋牌游戏”赌博网站的代理充值业务，通过向赌博网站购买游戏币后帮助参赌人员充值游戏币以赚取差价等方式获取利益。2021年11月，樊某让杨某帮忙购买“728棋牌游戏”赌博网站的代理充值账号，杨某以11万元的价格将从赵某1那里购买到的代理充值账号以及电脑、手机等完整的物品卖给了樊智均等人。被告人谢某得知樊某和马某要做赌博网站的代理充值业务后，也同意参与并出资1.1万元（樊某、马某共同出资与谢某出资共计11万元）。樊某和马某承诺，谢某上晚班，每月工资为7000元。随后，樊某等人在四川省简阳市的某小区某房某室，通过银行卡等媒介接收参赌人员的投注，并帮助参赌人员进行游戏币充值和提现等操作。期间，谢毅获得了2000元的工资。统计显示，从2021年11月21日至2022年1月10日，该工作室共接收了285.938721万元的投注，并获利超过4万元。

判决显示，被告人被判处有期徒刑二年一个月至二年五个月不等，并对犯罪所使用的工具进行没收，包括onebot一体机电脑1台、OPPO手机4部、华为手机1部、Redmi手机2部、vivo手机2部、华为荣耀手机1部、海信手机1部、苹果手机2部、小辣椒手机2部、三星手机1部、工作笔记本2本，并由有关部门依法处理和上缴国库。

（文章来源：蓝鲸财经）

来源：东方财富网

作者：蓝鲸财经