六安法院审1040传销案 3头目获刑 违法所得发还被害人

据中国裁判文书网显示，被告人杨某柱的供述证实了以下事实。2011年，周元红带他加入了名为“1040阳光工程”的传销组织，该组织采用了“五级三晋制”的模式。要加入组织，需交纳69800元股金和500元会员费，合计69800元。加入后的级别为业务员。发展三条下线后可以晋升为组长，再发展下线可以晋升为主任，以此类推。如果下线购买的股金达到65股，可以直接晋升为经理。想达到老总级别需要三个下线都是经理级别。

晋升到老总级别后三年，可以领取1040万奖金，并获得国家银监会发放的出局证，凭证可以在银行获得免息贷款，参与国家重点工程建设。

根据审理结果，从2013年至今，在湖南省岳阳市、江苏省南京市和湖北省武汉市出现了名为“1040阳光工程”的传销组织。该组织以承包电子厂食堂和建筑模具等生意并采用了“五级三晋制”来划分级别。组织的级别从上到下依次是老总、经理、主任、组长和业务员。

新加入组织的人需交纳69800元股金作为21股的满额股金，一个月内返还19000元，也可以缴纳少量股金加入组织。加入后是业务员级别，发展三条下线可以晋升为组长，每条下线再发展三条下线可以晋升为主任，以此类推。

每个参与者从下线人员缴费中获得一定比例的返利，下线人员申购股金算入上线人员的总份额。该传销组织没有实体经济和具体的商品交易行为，完全依靠拉人头进入组织并交纳股金来运作。

该组织宣称“1040阳光工程”是国家秘密扶持的新兴产业。达到老总级别后可以领取1040万元奖金，并获得国家发放的出局证，凭证可以参与国家重点工程的投资并获得分红收益，同时享受银行免息贷款优惠政策。

在此案中，周元红加入传销组织后，发展了杨某柱、陶某东加入该传销组织，陶某东发展了陶某凤加入该传销组织，陶某凤发展了李某3、孙某二条线和陶某祥一条虚拟线。以陶某凤为上线的组织结构图共有4层，线下人员共有31人。

另查明，在2019年8月6日、2019年8月8日和2019年8月11日，陶某凤、陶某东和杨某柱主动向六安市公安局叶集分局投案。

法院认为，被告人杨某柱、陶某东和陶某凤以提供服务为名，要求参与者缴纳股金获得加入资格，并按照一定的顺序组成三个以上层级，直接以发展人员数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。根据相关法律规定，三名被告人被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金。违法所得将追缴返还给被害人。

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