新措施包括所谓的金融行动特别工作组(FATF)的“旅行规则”。该规则要求处理加密资产转移的金融机构将客户信息传递给下一个机构，该信息应包括发送者和接收者的姓名和地址。目标加密资产包括与美元或商品等货币挂钩的稳定币或加密货币。
如果违反者不服从当局的纠正命令，他们将面临刑事处罚。报告称，在全球金融犯罪监管机构FATF认为日本的反洗钱措施不够充分后，日本于12月修订了相关法律。
本月早些时候，G7财长要求国际反洗钱组织FATF加强对个人之间加密货币交易的监管。
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2月22日外国媒体信息强调，欧洲地区正寻求将加密货币的管控交到新的反洗钱管控机构。据知情人人员表露，因为担忧加密货币企业被用于解决不法资产，欧盟国家已经勤奋授予其新的反洗钱管控机构对加密货币企业的监管。欧洲委员会（Eur...
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加密货币监管警报去年，加密货币公司支付了高达58亿美元的罚款，其中币安遭受了43亿美元的罚款，凸显了反洗钱(AML)罚款的激增。传统金融罚款为835亿美元，为十年来最低。Fenergo数据显示，洗钱罚款增加了30%，达到...
据CoinDesk报道，欧盟（EU）正在德国法兰克福设立新的反洗钱管理局（AMLA），以直接监管加密货币行业。该机构将与欧盟27个成员国的国家当局一道，确保遵守欧盟商定的反洗钱和反恐融资义务。《反洗钱法》是旨在打击整个欧...