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欧盟拟设立反洗钱机构加大打击金融犯罪

浏览:128|时间:2023-07-19 15:43:19
欧盟委员会提议设立反洗钱机构,以加强对欧盟金融犯罪的打击力度。

这个提议是旨在加强欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资规则的一部分。该提议包括4项立法建议,除了创建新机构外,还包括关于客户尽职调查、新的反洗钱指令以及对欧盟范围内大额现金支付设置1万欧元上限等方面的规则。新规则将完全适用于加密货币行业。

据声明,这个提议的目的是改善对可疑交易和活动的监测,并解决犯罪分子利用金融系统洗钱或资助恐怖活动的漏洞。

欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯表示,欧盟反洗钱规则目前是全球最严格的规则之一,但现在需要始终如一地实施和监督这些规则。新规则是欧盟采取的大胆举措,将“关闭洗钱大门”,并阻止犯罪分子将不义之财转化为合法财富。

欧盟金融服务委员玛丽德·麦吉尼斯表示,该提议将加大欧盟阻止“脏钱”逃避金融系统监管的力度。欧盟委员会正在加强成员国间的协调合作,并创建一个新的反洗钱机构。这些措施将帮助欧盟保护其金融体系和单一市场的完整性。

据报道,这个提议还需要经过欧洲议会和欧盟理事会的讨论和通过,才能付诸实施。

反洗钱 金融

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