根据央行的通知,相关机构不得为虚拟货币交易提供服务,金融机构和支付机构也不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。这是监管部门首次将打击范围扩大到币圈上下游公司。虽然部分涉虚拟货币服务机构没有实际经营场所,但这一举措可能成为后续监管清理乱象的关键。预计其他地区的监管也将跟进。
然而,彻底清理涉虚拟货币服务机构在短时间内并不容易。据调查,目前北京地区仍有涉虚拟货币服务机构在招聘。这些公司通常打着区块链的名义,将从事虚拟货币相关业务的主体放在海外,使监管变得困难。
除了北京地区,西安、杭州等地也有涉虚拟货币服务机构在顶风招聘。这些机构可能与虚拟货币从事的业务看似不相关,但实际上也在开展虚拟货币相关业务。一些企业会使用区块链的名义来招聘从事虚拟货币相关业务的员工,而这些企业的主营业务或经营范围与虚拟货币并不直接相关。
整顿涉虚拟币服务机构仍然是一项艰巨的任务。关键问题包括如何准确确定涉虚拟币机构的经营场所和相关人员,以及如何留存涉虚拟币业务的证据。目前还没有统一的整顿方案和行动纲领,各地的操作可能存在差异。
然而,业内普遍认为,虚拟货币业务的监管将继续趋严,监管范围也将进一步扩大,所有涉币圈服务机构最终都将面临整顿。专家建议出台专门的清理整顿方案和规划,使监管路径更加明确,同时也为市场提供明确的预期,杜绝一些机构的侥幸心理。
监管机构查获了 13 台未经许可运营的机器,理由是存在洗钱和监管不合规的风险。在全国范围内的打击行动中,德国当局查获了近 250,000 欧元(279,000 美元)现金和 13 台加密货币 ATM。此次行动由联邦金融监...
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