监管机构查获涉洗钱及监管不合规风险的 13 台未许可运营机器

在全国范围内的打击行动中，德国当局查获了近 250,000 欧元（279,000 美元）现金和 13 台加密货币 ATM。

此次行动由联邦金融监管局 (BaFin) 领导，是加强该国迅速扩张的加密货币行业监管监督的更广泛努力的一部分。

德国突袭加密货币 ATM：-

8 月 20 日，德国管理人员在全国范围内实施了一次诱捕行动，目标是 35 个据称未经适当许可运营加密货币 ATM 的地点。这是与该国中央银行和执法部门合作完成的。

BaFin 在一份官方声明中强调了无牌加密货币取款机的危险，指出它们经常用于诈骗、欺诈和洗钱等非法活动。

该机构重申了其致力于维护德国金融体系和加强消费者保护的承诺。根据 BaFin 的说法，被发现违反许可法的运营商将面临严厉的处罚，包括可能被判处最高五年监禁。

据 Coin ATM Radar 称，杜塞尔多夫、柏林和斯图加特等城市共有 177 台比特币 ATM。这些机器在该国《银行法》的框架下运行，该法要求运营商获得联邦金融监管局 (BaFin) 的授权，以确保符合监管标准。

当局警告说，如果运营商不实施强有力的“了解你的客户”(KYC) 措施，特别是对于超过 10,000 欧元的交易，加密货币 ATM 可能会成为犯罪活动的中心。

德国收紧加密货币监管：-

该国围绕加密货币自动取款机的法律框架不明确，引发了人们对其可能被滥用于非法活动（包括洗钱和恐怖主义融资）的担忧。然而，最近的行动代表着朝着市场监管和保护公民免受剥削迈出了重要一步。

此举符合更广泛的国际趋势，因为在 2023 年，英国金融行为监管局 (FCA) 关闭了 26 台未经适当许可运营的加密货币 ATM，理由是同样担心它们参与洗钱非法资金。

此外，截至今年 7 月 31 日，加密货币交易所成功从加密货币黑客和诈骗中追回了超过 7300 万美元。

与此同时，德国政府最近引起了人们对其对被扣押加密货币的处理方式的关注，特别是在 2024 年 7 月出售最后一批比特币之后。此次出售涉及 3,846 枚 BTC，每枚价值约 62,604 美元，其中大部分已在之前的行动中被没收。

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