虚拟币投资被骗后，男子成功追回1700万

近期，眉山市公安局彭山区分局破获的一起虚拟币投资诈骗案件主犯就是被骗后继而从事犯罪活动，涉及金额1700余万元，抓获犯罪嫌疑人24人。

案件的主犯系户籍地为仁寿的一对无业情侣，由于前期两人在网上投资虚拟币被骗几十万后，衍生出了用类似手段诈骗别人的想法。1991年出生的胡某和其1999年出生的女友杨某纤为了挽回自己的损失，从受害人变身加害人，采取了相同的方式诈骗他人钱财。

两人找到“沈阳创胜网络科技有限公司”制作了一款以自动投资交易和手动投资交易为操作模式的“盛大合约”APP。平台打造好了，如何让别人心甘情愿的投资，推广平台和吸引投资人成为了决定成败的关键。投资十万，保本十万，个人账户由自己保管和使用，不定期分取红利……其诱人的发财机遇瞬间吸引了一批又一批波及多个省份的受害人。

家住杭州的沫子就是“盛大合约”的受害人之一，沫子表示首先是莫名奇妙有人通过搜手机号加她的微信，因为觉得对方的头像看起来也不像销售就同意了，问了对方之后也没回消息。过了两天，发现自己被突然拉进一个群，说是派单群，会发布任务，关注公众号截屏，然后赚佣金两块五，慢慢的变成下载APP，佣金是五块，后来就发一个链接，是下载“盛大合约”。

下载之后对方告知想要接更多的单，在“盛大合约”0元注册。搜数字添加派单员，然后就是注册会员，就会需要银行卡账号，然后你说你要做单的话，对方会给你选项，刚开始是垫付30到账是49，垫付100到账120，就这样的往上增加500，再到1000。当你选择做500的单的时候，对方会把你拉到一个群里，500的单是要求是四个人一起做2到4单才能提现。但是，在群里做完500的一单之后，接单就又会变成3千到5千，然后就需要垫付3千，之后还是提现不了，他们就会说派的单又是5000的单，还得要垫付5000。

而且加群之后，里面除了那个带的老师之外，四个人里面会有两个人会说他们已经跟了这个老师两年了，或者是已经两个月了。但是也有一个人说是今天第一天刚做，然后大多数人都会去选择私加一下这个第一天刚做的，因为自己也会害怕，但是那个第一天刚做的也是团伙，他会说他也是第一天做，然后就把他当成自己人。之后的充值金额也越来越大，但是充值的越多投注达标就会越高，所以无论如何，都无法提现。

只要受害人将钱投入平台，紧接着就有特定工作人员立即将钱转到其他渠道，但受害人个人账户上仍旧会显示与其投资金额相匹配的数字，即“USDT虚拟币”，所以不容易发现已上当受骗。为了让受害人感觉正规合理，投资有保障，第一次转换的虚拟币在他们平台又被转换成了“PTC”虚拟币。所谓的返利其实就是一个拆东墙补西墙手法，将后期加入投资人的本金拿一部分反馈给前期投资者，让新进人员感受到返利的真实，以此循环在无形间成功打消了投资者疑虑，让投资人加大了筹码继续任人宰割。

“盛大合约”被明确标注为“停止展业”，且通过查询该交易所的信息可知，该平台的监管牌照存疑，存在高级风险隐患，天眼评分也仅为2.06分！

而“PTC”虚拟币通过查询可知，显著提示：该通证因投资者投诉为资金盘性质（诈骗或传销）过多，已被区块天眼列入空气币黑名单；请注意风险！

网络投资需谨慎，投资理财一定要选正规途径。面对成千上万的虚拟币，稍有不慎投资者很容易上当受骗。对于各类虚拟币投资项目，要提高警惕，先查后投，避免血本无归。

来源：区块天眼