Chambers解释，FCA的监管监督更多地侧重于特定的加密资产业务活动，包括以下几个方面：
1. 法定货币到加密货币的交换：促进将法定货币交换为加密资产的机构或个人。 2. 加密货币到加密货币的交换：促进不同加密资产之间的交换的机构或个人。 3. 加密资产托管钱包提供商：运营加密资产托管业务，直接控制客户的加密资产。 4. ICO/IEO：那些希望通过众筹技术，使用加密资产来筹集资金的机构或个人。 5. 加密资产自动取款机（ATM）：提供自动售货机以出售法定货币或其他加密资产的企业。
在此之前，欧盟于2018年7月颁布了新的反洗钱法规，被称为第五反洗钱指令（5AMLD）。
2月22日外国媒体信息强调，欧洲地区正寻求将加密货币的管控交到新的反洗钱管控机构。据知情人人员表露，因为担忧加密货币企业被用于解决不法资产，欧盟国家已经勤奋授予其新的反洗钱管控机构对加密货币企业的监管。欧洲委员会（Eur...
早上好，亲爱的️这是本周的头条新闻 ️ 印度因不遵守反洗钱法而禁止包括 #Binance 在内的 9 家加密货币交易所的 URL SBF 将不会面临定于 3 月份的第二次审判2024 年 Blackrock、Wi...
加密货币监管警报去年，加密货币公司支付了高达58亿美元的罚款，其中币安遭受了43亿美元的罚款，凸显了反洗钱(AML)罚款的激增。传统金融罚款为835亿美元，为十年来最低。Fenergo数据显示，洗钱罚款增加了30%，达到...
据CoinDesk报道，欧盟（EU）正在德国法兰克福设立新的反洗钱管理局（AMLA），以直接监管加密货币行业。该机构将与欧盟27个成员国的国家当局一道，确保遵守欧盟商定的反洗钱和反恐融资义务。《反洗钱法》是旨在打击整个欧...