6月23日,市民王先生和徐先生向闵行公安分局新镇派出所报案。他们通过网络得知一款名为EEE虚拟币的理财产品,发行公司声称购买后能够获得高额利润。于是,两人共同向尊富信息有限公司转账32.7万元,用于购买该理财产品。然而,他们发现该虚拟币未能上市交易,也无法变现,意识到自己被骗后,便报警。
接到报案后,闵行警方成立了专案组,由分局刑侦支队反诈中心和新镇派出所等部门组成,对这起案件展开侦查。
通过一个多月的调查,专案组发现尊富信息有限公司由司某和王某等人主导,他们大肆宣传发行的EEE虚拟币是国家支持的项目,可以在国外的虚拟币平台上兑现,并通过内部员工不断发展投资人。因为在国内买卖虚拟币是违法的,所以该团伙让被害人在其掌控的“巨鲸APP”商城内购买价格虚高的商品,然后以赠送的方式返还EEE虚拟币,以规避直接买卖的行为。
经过调查,专案组确认EEE虚拟币并没有区块链特征,是虚构的概念,实际上是“山寨币”。
8月27日,专案组组织警力将司某等18名嫌疑人抓捕。根据现场收集到的证据和司某等人的供述,发现尊富信息有限公司只是一个“代理”公司,还有一个“发行”该虚拟币的上家存在。
9月6日,专案组在广东省深圳市抓捕了为该团伙提供技术支持的欧某。9月26日至27日,专案组又抓捕了以徐某为首的所谓“EEE虚拟币发行公司”。至此,该团伙已被彻底铲除。
初步调查显示,该案涉及300多名受害人,涉案资金超过1000万元。警方依法刑事拘留了司某、王某、欧某、徐某等8人,对董某、施某等5人采取了强制措施待审,其他人员经过教育后被释放。此案目前正在进一步审理中。
警方提醒:中国人民银行于9月24日发布通知,全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务。从事非法金融活动将受到刑事追究。
来源:周到
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