元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

「金色财经」香港警方破获1.05亿港元预付卡和苹果iTunes卡洗钱案件

浏览:140|时间:2023-09-10 11:05:03
「金色财经」据金融报道,香港警方在打击使用数万张预付卡洗钱1.05亿港元(1340万美元)的犯罪集团中逮捕了5名42至59岁的男子,因涉嫌串谋洗钱而被捕。据说他们联系了香港八家使用预付卡和苹果itunes卡的本地公司。油尖警区总督察谢子峰表示,一次性预付卡限额为8万港元,旨在防止匿名洗钱活动。警方表示,2021年9月至2023年8月,两家葡萄酒贸易公司购买了价值超过2000万港元的4万多张预付卡。其他四家公司也参加了警方所谓的“U型”洗钱活动,通过涉嫌非法货币兑换商洗钱。在过去的三年里,这些交易员从日本收到了大量不明原因的现金,随后被香港空壳公司洗掉,将资金转入预付卡,然后运回日本。香港警方表示,他们可能会逮捕更多的人。

港元 苹果 财经 金色财经

    币圈相关新闻
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )