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「金色财经」新加坡律师:虚拟货币或网上资产和传统资产一样能被用来洗钱

浏览:112|时间:2023-09-04 16:24:04
「金色财经」据金融报道,新加坡Setia律师事务所副主任陈悦欣律师表示,根据美国区块链分析公司Chainalysis的分析,2022年通过虚拟货币洗钱超过250亿美元(约338亿新元)。她指出,随着科学技术的发展,虚拟货币或在线资产可以像传统资产(如汽车)一样用于洗钱。例如,在虚拟世界游戏中“第二人生”(SecondLife)在新加坡境外买房很容易,然后在中国与买家交换法定货币,而这些资产尚未受到监管。由于非同质化代币类似于艺术品,价格相对主观。一些罪犯可能会以虚高的价格出售NFT,这可能会“混合”犯罪收入,使资金看起来合法。至于虚拟货币,陈悦欣指出,虽然一些大型交易平台通常在新用户开立账户之前有KYC步骤,或者需要用户进行认证,但犯罪分子可以通过暗网络等不同方式购买已完成认证的账户。这些账户可能是原用户为了盈利而出售的,也可能是被其他罪犯震惊后转售的。

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