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「金色财经」经济日报:坚决斩断虚拟货币洗钱产业链

浏览:144|时间:2023-08-15 09:37:33
「金色财经」《经济日报》第十二版《金融报道》指出,虚拟货币具有分散、匿名、全球可兑换、交易方便等特点,洗钱技术更加隐蔽,难以跟踪,为洗钱犯罪开辟了新的渠道。资金在不同交易平台之间多次转换,虚拟货币与法定货币之间频繁兑换,加剧了收集和获取证据的难度。因此,要切断虚拟货币洗钱产业链,需要把握新洗钱的新特点,多管齐下,形成合力。监管部门应进一步完善监管机制,加强科技授权,实现虚拟货币交易全链跟踪和全时信息备份,结合线上监控和线下调查,遏制洗钱等违法犯罪活动的蔓延。平台应加强责任感,提高反洗钱业务的管理意识、组织保障、控制能力和技术投资,利用大数据分析、云计算等技术监控手段及时堵塞漏洞。

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