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「金色财经」山西封查一起利用虚拟货币洗钱犯罪链条,涉案流水近8400余万元

浏览:145|时间:2023-08-14 17:04:47
「金色财经」8月14日,据山西省公安厅微信微信官方账号报道,近日,山西省太原市公安局杏花岭分局切断了一条通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电子诈骗犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链,逮捕了23名犯罪嫌疑人,涉及43起电子诈骗案件,涉及近8400万元。警方提醒说,这是一种新的电子欺诈基金洗钱方式,通过线下销售香烟和其他易于实现的商品洗涤非法基金,然后通过交换虚拟货币再次清洗,并将资金转移到国外。警方提醒大多数香烟零售商,遇到以下行为特征的人必须保持警惕:外国口音、普通口罩或帽子;大多数香烟会选择易于销售、流通良好的品种;通常先进入现场,确定大量现货,几小时后返回购买;购买将要求烟店提供银行账户,发送给上级,经常查看手机等待指令;资金从欺诈卡转移到烟店,拿着烟迅速离开。

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